证券代码：600256      证券简称：广汇能源       公告编号：2014-074


                       广汇能源股份有限公司
                 监事会第六届第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2014 年 10 月 10 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2014 年 10 月 20 日在本公司会议室以现场与视频相结
合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事杨琳、陈瑞忠因工作
原因未能亲自出席会议。监事黄儒卿通过视频方式出席会议。
    （五） 本次会议由监事会主席任齐民先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》，表决结果：同意 3 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2014 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2014 年第三季度的财务状
况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证 2014 年第三季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导

                                    1
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
       《公司 2014 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


       （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果：同意 3 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
       同意公司按照新会计准则相关规定对公司原会计政策及相关会计科目核算
进行调整和变更，并按照规定时间执行。
       本次会计政策变更及会计科目核算调整对公司2013年度报告及2014年中期
报告的总资产、净资产、净利润未产生影响，符合企业会计准则的规定。
       公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的具体会
计准则进行的合理变更和调整，且与公司年度审计的服务机构充分交流及沟通，
是符合规定的。执行会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；公司此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
       内容详见 2014-073 号《广汇能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公
告》。


       （三）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，表决结果：
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


       特此公告。



                                              广汇能源股份有限公司监事会
                                                   二〇一四年十月二十二日




                                      2