证券代码：600256      证券简称：广汇能源       公告编号：2015-003


                      广汇能源股份有限公司
                董事会第六届第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2015 年 1 月 23 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2015 年 1 月 28 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 7
人（其中独立董事 2 人）。董事王建军因出差未能亲自出席会议委托副董事长向
东代为出席会议；董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事张伟
民代为出席会议；独立董事张文中因出差未能亲自出席会议委托独立董事吾满
江艾力代为出席会议；独立董事胡本源因出差未能亲自出席会议委托独立董事
张伟民代为出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015 年度投资框架与融资计划》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    内容详见 2015-004 号《广汇能源股份有限公司 2015 年度投资框架与融资
计划》。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015 年度担保计划》，表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
                                   1
    公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，
作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保
情况进行了认真的调查了解， 2015 年公司或控股子公司拟通过银行借款、票
据融资、融资租赁、信托、银行间债券市场融资或其他债务融资市场等方式进
行融资，预计公司 2015 年度新增担保额度上限不超过 103 亿元人民币。为子公
司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没
有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司 2015 年度
担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的
高效要求，又满足法律法规的相关规定。同意公司 2015 年度担保事项并提交公
司股东大会审议。
    内容详见 2015-005 号《广汇能源股份有限公司 2015 年度对外担保公告》。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计》，
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事宋东升、向东、陆伟、
侯伟、王建军、韩士发已回避表决。
    2015 年度日常关联交易预计已获得独立董事的事前认可并发表了独立意
见，独立董事认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全
体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。
    同意提交公司股东大会审议。
    内容详见 2015-006 号《广汇能源股份有限公司 2015 年度日常关联交易预
计公告》。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2015 年天然气
终端项目的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2015-007 号《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2015 年天然
气终端项目的公告》。

    （五）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，表决结果：同意 11
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司第六届董事会独立董事张文中先生由于工作原因辞去独立董事职务，
经公司监事会书面提名推荐，并经公司董事会第六届提名委员会审核，同意提
名吴晓蕾女士为公司董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会期满。
    本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经过上海证券交易所审核无
异议。
    同意提交公司股东大会审议。
     独立董事候选人简历：
                                   2
    吴晓蕾，女，汉族， 1964年出生，经济学博士，国际注册管理咨询师。拥
有文学学士、工商管理硕士和经济学博士学位。具有二十五年的大型企业、上
市公司高层管理经验和丰富的资本市场、金融市场投行运作实践经验；拥有中
国第一批香港联交所和深圳证券交易所颁发的董秘资质和中国第一期独立董事
资质。兼任过多家公司的独立董事和管理咨询顾问。曾受招商银行委派出任招
银国际金融有限公司董事、执行副总裁。历任招商银行总行投资银行部副总经
理，现任机构客户部副总经理。深圳市管理咨询行业协会副会长、深圳市女企
业家协会副会长、《中国改革》理事会理事。

    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时
股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2015-008 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2015 年第一次临
时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                           广汇能源股份有限公司董事会
                                                 二○一五年一月三十日




                                  3