广汇能源：2015年度日常关联交易预计公告2015-01-30
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-006
广汇能源股份有限公司
2015 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
关联人回避事宜：关联董事宋东升、向东、陆伟、侯伟、王建军、韩士发已
回避表决；
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2015 年度拟与关联方发生的日常
关联交易为正常生产经营所需，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，
以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特
别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生
影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2015 年 1 月 28 日，公司以现场方式召开第六届董事会第六次会议，审
议通过了《广汇能源股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计》，同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋东升、向东、陆伟、侯伟、王建军、韩士发已
回避表决。
2、独立董事意见
本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认
为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非
关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。
3、审计委员会意见
本次关联交易预计已经公司董事会第六届审计委员会 2015 年第一次临时会
议审议通过，并出具书面审核意见：上述关联交易均按照公开、公平、公正的原
-1-
则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并
且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信
用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
预计总金额
交易类别 关联人名称 交易内容
（万元）
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 采购设备 50
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 采购设备 100
新疆通用机械有限公司 采购起重设备 150
广西广汇低温设备有限公司 采购设备、储罐 500
桂林市广汇泵业有限责任公司 采购设备、备件 550
采购 新疆化工机械有限公司 采购设备、钢材 600
新疆大乘网络技术开发有限公司 采购设备、配件 850
新疆新标紧固件泵业有限责任公司 采购备件 900
汇通信诚租赁有限公司 汽车租赁 2000
其他 1000
小计： 6700
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 代理费 20
广西广汇低温设备有限公司 储罐维修 30
新疆大乘网络技术开发有限公司 设备安装费 50
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司 工程款 100
新疆大漠园林艺术有限公司 工程款 200
接受劳务
新疆化工机械有限公司 罐箱维修、物业费 250
新疆维吾尔自治区华侨宾馆 员工餐费/招待费 250
新疆广汇物业管理有限公司 物业费 400
其他 500
小计： 1800
合计： 8500
2015 年度，公司预计发生日常关联交易金额 8500 万元，较 2014 年度增加
1,699.91 万元。
二、主要关联方介绍和关联关系
1、新疆大漠园林艺术有限公司
（1）基本情况：
-2-
法定代表人：王斌
注册资本：500 万元人民币
经营范围：无。园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态
工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境
治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2015 年度本公司控股子公司新疆广汇
新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付工程款
200 万元。
2、新疆维吾尔自治区华侨宾馆
（1）基本情况：
法定代表人：刘旭文
注册资本：2,015.8 万元人民币
经营范围：许可经营项目：住宿，饮食服务，理发，足浴，烟酒零售。一般
经营项目：旅游用品、日用百货销售，翻译，房屋租赁，会议服务。
住 所：乌鲁木齐市天山区新华南路 768 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司经营多年饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服务
经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2015 年度本公司及本公司控股子公
司预计向该公司支付员工餐费及业务招待费 250 万元。
3、新疆广汇物业管理有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王斌
注册资本：500 万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：物业管理，房屋租赁、维修、
养护，楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中
心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发
布、设计、制作、代理，非占道停车服务。
住 所：乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
-3-
（3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，
该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2015 年度本公司及本公司控股子公
司预计向该公司支付物业费 400 万元。
4、广西广汇低温设备有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：一类低压力容器，二、三类中、低压力容器；液化气体汽车罐车、
移动罐式集装箱设计、制造和销售；化工机械设备及配件的制造、销售和服务；
有色金属（贵金属除外）、钢材的销售；场地、房屋出租。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
住 所：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司是大型的 LNG 低温贮运设备制造厂家，主要生
产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。该公司
财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2015 年度本公司控股子公司新疆广
汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计与该公司发生关联交易 530 万
元，其中：采购设备、储罐 500 万元，储罐维修 30 万元。
5、桂林市广汇泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：宋军
注册资本：3,087.91 万元人民币
经营范围：泵制造，机械设备制造及销售。（凡涉及许可证的项目凭许可证
在有效期限内经营）
住 所：桂林市芦笛路 87 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验，公司
资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2015 年度本公司控股子公司新疆广
汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设
备、备件 550 万元。
-4-
6、新疆大乘网络技术开发有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：杨铁军
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信
息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用
品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开
发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2015 年度本公司控股子公司新疆广汇
新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、广汇能源综合物流发展
有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司
采购设备及配件并由该公司负责设备安装，预计产生关联交易 900 万元。
7、新疆新标紧固件泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵新生
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：各类紧固件、工业水泵、农
业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、
五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋
租赁；一般货物及技术的进出口业务。
住 所：乌鲁木齐市沙区西山路 160 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资
产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2015 年度本公司控股子公司新疆广汇
新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购备件
900 万元。
8、新疆化工机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：郭建群
-5-
注册资本：6,681.1 万元人民币
经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）
罐式集装箱（含低温绝热罐体）。化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理
（限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市米东区振兴南路 469 号广汇工业园内
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司
财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2015 年度本公司控股子公司新疆广
汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气
发展有限责任公司及其子公司预计与该公司发生关联交易共计 850 万元，其中：
采购设备、钢材 600 万元；向该公司租赁房屋、接受罐箱维修服务 250 万元。
9、汇通信诚租赁有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：卢翱
注册资本： 216,000 万元人民币
经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车
及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有
较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2015 年度本公司及本公司控股子公
司预计向该公司租赁汽车 2000 万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易
均采用公允原则，依据市场价定价。
上述日常关联交易预计为 2015 年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，
具体项目交易金额可实现内部调剂。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经
-6-
常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方
拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获
取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营
业绩的稳定增长。
（二）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本
公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营
成果没有影响。
（三）此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而
对关联人形成依赖。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
-7-
