独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及
           2015 年度担保的独立意见

    根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，我们本着实事求是
的态度，对广汇能源股份有限公司对外担保情况进行了认真负责的核
查和落实，现就有关情况做如下说明并发表独立意见：
    一、公司对外担保情况
    截止 2014 年 12 月 31 日，公司对外提供担保总额为 921,016.62
万元人民币，其中：
    1、为本公司控股子公司提供担保余额为 920,275.54 万元人民
币，占上市公司最近一期经审计（2013 年）所有者权益的比例为
90.51%，不存在逾期担保现象；
    2、对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保余额为 741.08
万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2013 年）所有者权益的
比例为 0.07%。因该笔担保金额涉及公司全资子公司新疆广汇清洁能
源科技有限责任公司与乌鲁木齐市商业银行诉讼案件，目前该诉讼案
件二审已审理完毕，双方就案件已经基本达成和解意向。


    二、对公司 2015 年度担保事项的意见
    1、上述担保事项已按规定履行了审议程序和信息披露义务。
    2、《公司章程》对公司对外担保事项做了相关规定，上述担保未
违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。


    三、对公司 2015 年度担保事项的独立意见
    公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及上海证券交易所
《股票上市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真
负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查
了解，广汇能源股份有限公司 2015 年度融资计划，公司或控股
子公司拟通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托、银行间债

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券市场融资或其他债务融资市场等债权方式进行融资，预计公司
2015 年度新增担保额度上限不超过 103 亿元人民币。为子公司
贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经
济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能
源股份有限公司 2015 年度担保做出预计并按照相关程序进行审
议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律
法规的相关要求。同意公司 2015 年度担保事项并提交公司股东大会
审议。


                        独立董事：
                                 张文中              张伟民
                                 吾满江艾力          胡本源



                                     二○一五年一月二十八日




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