证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2015-017


                      广汇能源股份有限公司
                第六届第五次监事会会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2015 年 4 月 3 日以电子邮件和传真方式向各
位监事发出。
    （三）本次监事会于 2015 年 4 月 13 日在本公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要》。（内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
要求，所包含的信息能全面反映公司 2014 年度的经营管理状态和财务情况；在
提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行
为。


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    全体监事保证 2014 年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2014 年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、
法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公
司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，
保护了公司资产的安全和完整。

    （四）审议通过了《公司 2014 年度内部控制审计报告》。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2014 年度财务报告
发表的内部控制审计意见：广汇能源于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    （五）审议通过了《公司 2014 年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2014 年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任
的履行情况。

    特此公告。


                                             广汇能源股份有限公司监事会
                                                   二○一五年四月十五日




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