广汇能源股份有限公司独立董事
     关于暂缓 2014 年度利润分配预案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》的有关规定，我们作为广汇能源股份有限公司的独立董事，对
公司第六届董事会第七次会议审议的《广汇能源股份有限公司关于暂
缓 2014 年度利润分配的预案》发表如下独立意见：
    2014 年度母公司实现净利润 1,638,038,642.00 元，减提取盈余
公积 7,327,362.27 元，加年初未分配利润 2,482,709,909.69 元后，
2014 年可供分配利润 4，113,421,189.42 元。按 2014 年末总股本
5,221,424,684 股计算，每股可分配利润 0.7892 元。
    鉴于公司优先股正在发行进程中，为确保本次优先股发行顺利推
进，在本次优先股发行工作未实施完成前，公司暂缓进行2014年度利
润分配；待本次优先股发行工作完成后，再根据投资者回报规划以及
公司生产经营与未来发展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程
的规定，统筹考虑并安排2014年度利润分配事宜。
    经核实，我们认为：根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》
中规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本
方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，
应当在方案实施后发行。” 公司董事会关于暂缓 2014 年度利润分配
的预案是从公司的实际情况出发提出的，合理有效。因此，我们同意
将公司关于暂缓 2014 年度利润分配的预案提交公司 2014 年度股东大
会审议。


                                   独立董事：
                                         吾满江艾力    张伟民
                                            胡本源     吴晓蕾



                                         二○一五年四月十三日