（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议材料
二○一五年五月十三日
广汇能源股份有限公司（600256）
目录
一、广汇能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 ................ 3
二、广汇能源股份有限公司 2014 年年度股东大会会议须知 ................ 5
三、广汇能源股份有限公司 2014 年度董事会工作报告的议案 .............. 6
四、广汇能源股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告的议案 ........... 26
五、广汇能源股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 ................... 33
六、广汇能源股份有限公司 2014 年度财务决算报告 ..................... 36
七、广汇能源股份有限公司关于暂缓 2014 年度利润分配的预案 ........... 38
八、广汇能源股份有限公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要 .......... 40
九、广汇能源股份有限公司关于申请注册 20 亿短期融资券的议案 ......... 41
十、广汇能源股份有限公司 2014 年度会计师事务所审计费用标准 ......... 42
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广汇能源股份有限公司
2014 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2015 年 5 月 13 日（星期三）下午 16：00 时
网络投票时间：2015 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室。
现场会议主持人：董事长宋东升先生
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
会议议程：
一、 董事长宋东升先生宣布会议开始
二、 董事会秘书宣布会议须知
三、 主持人宣布出席现场股东大会的股东情况
四、 选举监票员和计票员
五、 审议提案：
1、 听取并审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度董事会工作报告的议案》；
2、 听取并审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告的议案》；
3、 听取并审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》；
4、 听取并审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；
5、 听取并审议《广汇能源股份有限公司关于暂缓 2014 年度利润分配的预案》；
6、 听取并审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘
要》；
7、 听取并审议《广汇能源股份有限公司关于申请注册 20 亿短期融资券的议
案》；
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8、 听取并审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度会计师事务所审计费用标
准的议案》。
六、 股东发言及现场提问。
七、 请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、 工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核
对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、 主持人宣读广汇能源股份有限公司二○一四年年度股东大会决议。
十、 请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司二○一四年年度股东大会决
议”上签字。
十一、 请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、 主持人讲话并宣布会议结束。
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2014 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2014年年度股东大会
的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等
法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东
大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签
到时应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印
件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股
证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委
托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后
进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人
可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决
后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书
面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作
人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投
票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具
法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理
人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工
作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他
股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有
任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961，3762327。
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2014 年年度股东大会材料之一
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2014 年度董事会工作报告的议案
各位股东及授权代表：
2014 年，公司董事会紧紧围绕能源产业发展的整体战略，以提高发展质量
和效益为中心，强化精益管理和成本管理，加强宏观形势和市场走势的研判，
适时调整经营和销售策略，以动态管理应对市场变化，整体发展稳中趋好。
下面，我代表公司董事会做 2014 年度董事会工作报告，请予以审议：
一、截止2014年12月31日公司股本和股东情况
（一）股本情况
1.截止2014年12月31日，公司股份总数为5,221,424,684股，报告期内总股
本及股本结构均未发生变动。
2.自 2013 年 12 月 11 日至 2014 年 12 月 10 日期间，广汇集团通过上海证
券交易所交易系统累计增持公司股份 46,312,509 股，占公司已发行总股份的
0.89%。2014 年 8 月 6 日，广汇集团与国泰君安证券股份有限公司约定购回式证
券交易已完成购回，广汇集团购回公司股份 38,000,000 股，占公司已发行总股
份的 0.73%。根据上海证券交易所权益变动管理规定，广汇集团增持期间权益变
动共计 84,312,509 股，占公司总股本的 1.61%。本期增持计划完成后，广汇集
团持有公司股份 2,357,469,218 股，占公司总股本的 45.15%。
（二）股东情况
截止2014年12月31日，公司股东总人数174,509名，除控股股东新疆广汇
实业投资（集团）有限责任公司持有有限售条件股份外，其他股东持有股份全
部为流通股。
二、公司治理情况和经营情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和
《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》等有关法律、行政法规等规范性
文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，
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结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建
立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，
组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理
细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构
规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治
理准则》的要求，不存在差异。公司治理情况如下：
1.关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权
利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。
公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应
的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》、
《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
2.关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，
行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规
占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运
作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履
行情况均及时充分的予以披露。
3.关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘
程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事。董事会
下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、内部问责委
员会五个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则或工作规
程。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要
求认真履行职责，科学决策。
4.关于监事和监事会：公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表，
人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据《公司监事会议事规则》，各位监
事能够严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范
运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监
督。
5.关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依
法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司按照中国证监会
和上海证券交易所的有关规定和要求，对《公司章程》、《公司董事会审计委员
会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司募集资金管理办法》、《公司对
外担保管理制度》、《公司总经理工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司
关联交易管理办法》及《公司对外投资管理办法》进行了修订。公司法人治理
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结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上
相关制度的制定、实施情况已通过《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站进行披露。
（二）公司总体经营情况
2014 年，公司实现营业收入 6,717,268,835.95 元，较上年同期增长 39.79%；
归属于上市公司股东的净利润 1,638,038,642 元，较上年同期增长 118.09%；扣
除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 30.03%。
1.煤炭业务困境中寻突破
2014 年，受国家宏观经济增速放缓、能源结构调整、环保压力加大等因素
影响，国内煤炭产能过剩的局面无明显改善，煤炭价格继续下滑，全社会煤炭
库存居高不下。面对煤炭行业较长时期处于低谷的严峻形势，公司上下团结一
心，迎难而上，积极应对，通过调结构、控成本，实现了生产销售有序衔接，
建成了全国单体最大的露天煤矿之一，全年煤炭外销首次突破千万吨大关，刷
新了广汇煤炭外销新纪录。广汇能源位列 2014 中国煤炭企业 100 强第 71 位,煤
炭产量位列全国 50 强第 46 位。
2014 年煤炭板块较好地完成了各项经营目标任务，煤炭生产和销售取得了
长足进步。
本期比上年同期
分类 2014 年 2013 年
增减（%）
煤炭生产量（万吨） 1475.87 1306.11 13.00
其中：块煤 755.92 510.944 47.95
混煤 358.68 245.453 46.13
沫煤 361.27 549.714 -34.28
煤炭销售量（万吨） 1076.99 960.17 12.17
其中：铁销 471.26 305.78 54.12
地销 605.73 654.37 -7.43
报告期内，公司煤炭业务内控管理工作再上新台阶。通过不断夯实安全基
础，完善安全管理运行机制，强化日常管理等切实有效的措施，通过了哈密地
区煤管局“三级安全质量标准化煤矿”验收，实现了安全生产“零”事故的目
标。公司积极改善矿区生态环境，抑尘工作取得新突破。同时，不断加强财务
成本、资金管理，精细化管理水平进一步提高。
2.煤化工项目平稳运行
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2014 年，全球经济复苏缓慢导致消费动力不足，原油价格大幅下跌，加之
全球化工产能释放明显，化工市场持续低迷；中国国内经济结构调整，以及低
价进口产品增加，化工产品价格保持低位运行。面对整体低迷的化工行业市场，
公司根据年初经营计划，统筹兼顾，不断夯实生产管理基础，提升精细化管理
水平，合理捕捉市场信息，把握市场趋向，加大对影响市场关键点的研究与销
售策略的调整力度，有效地提升了产品市场价值，从而确保较好地完成了生产、
销售任务。
本期比上年同期增减
2014 年 2013 年
（%）
产品名称
产量 销量 产量 销量
产量 销量
（万吨） （万吨） （万吨） （万吨）
甲醇 68.49 64.19 26.08 24.9 162.62 157.79
LNG 21.39 21.36 4.17 3.99 412.95 435.34
副产品 28.81 26.25 9.39 7.87 206.82 233.55
报告期内，哈密煤化工项目持续推进技改，一季度对冷剂压缩机装置进行
安装调试，自4月起LNG日生产量明显提升，从日产45万方提升到90万方；二季
度末通过对膨胀压缩机的安装调试，自7月起LNG日产量由90万方提升至110-120
万方左右，甲醇平均日产量由二季度的1600吨提升至2100吨以上。第三季度开
始组织甲烷分离氮压机的调试工作，截至报告期末，气化炉平均保持9-10台在
线运行，各类产品达到持续稳定生产状态。
报告期内，科技部高技术中心组织专家对公司承担、中科院大连化学物理
研究所参与实施的国家高技术发展计划（863计划）课题“合成气甲烷化技术工
业模型实验”进行了技术验收。该课题属于国家863计划项目“煤气化甲烷关键
技术开发与煤制天然气示范工程”中的五个课题之一，2010年启动实施，四年
累计投入3822万元。该课题组开发出完全甲烷化工艺控制方案，建立了规模为
7000立方米/天的完全甲烷化模型拟实验系统，在工业气条件下进行了稳定性试
验，累计运行4400小时，完全达到各项考核指标。该课题完成与实施，为我国
合成气制替代天然气提供了详细的实验数据和设计参数，为实施产业化提供了
技术支撑，为甲烷化技术的国产化替代奠定了坚实的基础。
报告期内，哈密煤化工项目管理工作取得新进展，6月份已顺利通过自治区
安全验收评审，安全生产形势较好；9月4日，哈密煤化工项目取得中国环境监
测总站《建设单位委托环境保护验收监测工作受理反馈意见表》，正式进入环境
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保护竣工验收阶段。哈密煤化工项目已成为公司经营利润的重要组成部分，在
公司整体建设中的地位和作用日益突显。
3.天然气业务稳中有进
2014 年，我国国产天然气产量稳步增长，进口气量进一步增加。伴随着国
家经济增速放缓，能源整体需求不振，受国际原油价格和煤炭价格持续下跌的
冲击，天然气需求增速放缓。国内天然气市场呈现上游产能爆发，下游销售受
阻的状态。天然气板块努力克服巨大的市场竞争压力，坚持以提高经济效益为
中心，狠抓安全环保工作，着力完善、细化天然气板块产、运、销工作体系和
机构整合，在工厂稳定运行、市场拓展开发、项目建设规范化、运输安全保障
管理各个方面均取得了较好的成绩。
本期比上年同
分类 2014 年 2013 年
期增减（%）
产量（万方）： 91,465.97 54,838.00 66.79
其中：1、鄯善工厂 22,390.91 31,250.00 -28.35
2、吉木乃工厂 39,129.06 17,750.00 120.45
3、哈密新能源工厂 29,946.00 5,838.00 412.95
销量（万方）： 105,220.13 64,299.49 63.64
其中：1、自产 91,465.97 54,611.88 67.48
2、外购 13,754.16 9,687.61 41.98
报告期内，公司积极开辟天然气市场，完成 LNG 加注站立项 92 座，结转 2013
年在建 11 座，完成站点收购 6 座，新开工建设 34 座，新投入运营站点 31 座，
民用接驳供应居民户数 23.7 万户。
4.石油业务取得历史性突破
2014 年，广汇石油取得二项历史性突破：
一是取得原油非国营贸易进口资质，2014 年 8 月 27 日，国家商务部以“商
贸函（2014）635 号”文对广汇石油原油非国营贸易进口资质进行了批复，赋予
广汇石油非国营贸易进口资质（针对斋桑区块份额油）、安排 2014 年非国营贸
易进口允许量为 20 万吨、广汇石油可以根据市场情况将原油销售给符合产业政
策的炼油企业。
二是收购斋桑项目 3%股权实现控股，2013 年 9 月 13 日，公司控股子公司
新疆广汇石油有限公司下属全资荷兰子公司 Rifkamp B.V.与荷兰 Cazol B.V.签
署了《TarbagatayMunay Limited Liability Partnership 参与权益转让协议》，
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以现金对价 1500 万美元从荷兰 Cazol B.V.收购其持有的 TarbagatayMunay LLP
公司 3%股权，并提供到本期勘探期满前 TBM 项目所需融资；2014 年 3 月 31 日
完成了项目交割，从而实现了 52%控股，为项目的下一步推进打下了坚实基础，
是原油潜力揭示前的战略性举措。
斋桑油气区块具体项目推进进度如下：
（1）勘探、评价以及产能建设工作进展：
截止 2014 年 12 月 31 日，全区共钻各类油气预探、评价、开发井 52 口，
采集处理解释三维地震 625 平方公里，二维地震 3366 公里，重力勘探 1500 平
方公里。其中广汇进入项目后共钻各类油气预探、评价、开发井 38 口，新采集
三维地震 108 平方公里，二维地震 475 公里，重力勘探 1500 平方公里。
天然气已经进入先导实验生产期，共计钻预探井、评价井、生产井 18 口（其
中生产井 14 口），建成了相应地面集输系统，已形成 5 亿方天然气产能；同时
建成一期 5 亿方处理能力天然气处理厂、115.5 公里外输管线以及口岸计量站；
原油处于勘探评价期，已钻各类预探井、评价井 34 口；在预留处理厂位置建成
1300 方原油罐区以满足先导实验期生产作业，同时在吉木乃建成 2×1000 立方
原油倒运储罐区，以承接原油倒运任务。
基地建设及主要设备：已建成容纳 500 人现代化营地一座（占地 8 公顷，
含仓库、生产车间、物料堆场、食堂、医院、消防等设施）；自备两台 30 钻机、
2 台修井机、两台注汽锅炉、各种工程车辆等。
（2）油气生产概况：
2013 年 6 月 20 日-12 月 31 日开始天然气试生产以及外输管线试运行（向
新疆广汇吉木乃液化天然气公司 5 亿方/年处理能力液化天然气工厂供气），累
产并管输天然气 2.07 亿方；2014 年 1 月 1 日开始正式生产，全年累产并管输天
然气 4.2 亿方。截止目前安全稳定生产。
原油还处于勘探评价及先导实验试采阶段。
（3）2014 年主要勘探评价成果：
①完钻探井、评价井 5 口，其中：S27 井新发现浅层天然气，新增了天然气
储量；S111 井钻获气层 21 米，进一步落实了北东块天然气储量；S304 井位于
主块东部，在二叠系钻遇油层 96.3 米，发现相对较轻质原油（原油密度
0.9169g/cm）；
②共计试油测试 16 井层：S-12R 井在三叠系测试日产天然气 4.9 万方、第
三系测试日产天然气 8.3 万方，进一步表明斋桑主构造三叠系天然气储量的存
在，第三系是天然气主力产层，对下步天然气稳产和上产将发挥重要作用；S27
井在浅层测试日产天然气 1.8 万方；S111 井在侏罗系测试日产天然气 21 万方，
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获得高产；S303 井和 S-304 井在二叠系测试均见油；S1 井（前苏联时期参数井，
修井成功）在二叠系常规测试获连续 45 天较好产量。
通过上述工作，油气资源及储量进一步得到落实，目前正在委托相关机构
进行油气资源及储量再评估，并按照哈萨克斯坦有关资源储量管理规定进行资
源储量上报工作，待有最新进展将适时予以公告。
（4）资源、储量概况：公司执行严格的油气资源、储量管理流程，油气资
源及储量评估原则为重大资源储量评估以及阶段性资源储量评估，核心原则是
根据勘探、评价工作量及地质认识的必要性开展评估。分别按照中国标准、国
际标准（SPE 批准的 PRMS2007）以及哈萨克斯坦国家标准管理油气资源及储量。
截止 2014 年 12 月 31 日，公司维持美国石油储量评估公司 Netherland,
Sewell & Associates, Inc.（以下简称“NSAI”）对斋桑油气许可区截止 2011
年 10 月 31 日完成的石油、天然气储量、资源量进行的阶段性评估结论（详见
公司于 2011 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的
2011-070 号公告）。
5.重点项目建设稳步推进
（1）哈密 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目
该项目自 2013 年 3 月取得项目路条开工建设以来，项目手续按计划正在审
批办理之中，截止 2015 年 3 月 31 日已经取得《水资源论证报告的批复》、《环
境影响评价报告书的批复》、《试生产运行请示的答复》、《危险化学品建设项目
安全设施设计审查意见书》、《水土保持验收评估》、《哈密地区企业投资项目登
记备案证》等相关部门的评审与批复。报告期内该项目顺利完成年度工程建设
计划。
（2）新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
红淖铁路项目已于 2014 年 2 月 21 日取得国家发改委核准，牵引站供电工
程（外电源）项目已于 2014 年 6 月 20 日取得自治区发改委核准。
项目施工按计划推进：2014 年 7 月 2 日，红淖铁路红柳河至淖毛湖段铺轨
合拢。红淖铁路路基、桥涵工程除淖毛湖农场 7 公里路段尚未进场施工外，其
余路基、桥涵工程全部完成；红淖铁路、矿区西支线、淖毛湖至煤化工站正线
全部完成铺架施工（不含缓建工程）；通信工程、信号工程、房屋工程及外电源
工程已进入收尾阶段。
（3）新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目
煤制天然气项目：煤制气项目各项前期手续办理及工作正在积极推进，报
告期内已取得《环境影响评价报告》、《水资源论证报告》、《建设用地预审意见》、
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《规划选址意见》、《安全预评价报告》、《地震安全性评价报告》、《建设用地压
覆矿产资源评估报告》、《地质灾害评价报告》、《项目是否涉及军事设施核查意
见》、《建设项目区域文物勘察意见》、《社会稳定风险评估报告》、《建设项目职
业病危害预评价报告》等相关部门的评审意见与批复。
项目施工按计划推进：项目生活区《总体规划》已编制完成，截止报告日，
配套净水厂、35KV 变电站、综合管网等工程建设均已全面完工。由政府投资建
设的 220kv 总变电站及线路工程、富蕴新能源投资建设的装置区 35KV 临时变电
站及线路工程均已完工。
煤制气项目配套煤矿：截止报告日，年产 1200 万吨阿拉安道南矿井煤矿项
目已取得《国家能源局关于同意新疆喀木斯特矿区阿拉安道南煤矿开展项目前
期工作的复函》等批复，《国家水利部关于 12Mt/a 阿拉安道南井煤矿水资源论
证报告》已通过评审等待批复文件，其他审批事项正在有序推进。项目已完成
243.1 平方公里的预查、普查、详查等勘探工作，矿井首采区的三维地震勘探报
告和地质勘探报告、南井勘探报告均已完成编制工作。
煤制气项目配套供水工程：截止目前，供水工程项目工程建设已全部完工，
并已实现试通水，完成尾部蓄水池 50 万立方米的蓄水量。
（4）宁夏中卫 LNG 转运分销基地工程
LNG 转运分销基地工程已经完成了《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、
《建设工程规划许可证》、《国有土地证》、《防雷装置设计核准书》、《施工许可
证》、《建设工程消防设计审核意见书》等相关手续的办理。
项目施工按计划推进：该项目土建工程已经完成储罐围堰挡墙混凝土浇筑。
消防水池、消防泵房及锅炉房、脱盐水房及空压机房、仓库、控制室和变配电
室单体、装置管廊支架、装卸车区钢结构、液化装置区设备及管廊基础混凝土
浇筑基本完成；安装工程已完成 5 万立方米 LNG 储罐水压、气压及真空试验。
（5）江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站工程
项目核准进展：截止报告日，该项目已取得江苏省发改委项目核准批复，
各项前期核准手续全部办理完毕。同时，办理完成了《LNG 分销转运站（码头水
工部分）初步设计的批复》、《陆域初步设计的批复》、《LNG 码头水工部分施工图
准予港口行政许可决定书》等设计审批及《码头水工部分开工备案》、《2 台 5 万
立方米储罐工程施工许可证》等开工许可手续。
项目施工按计划推进：完成了码头、引桥施工临设，搅拌站和预制场地、
钢栈桥和临时码头；完成水上 PHC 桩累计打桩 116 根、灌注桩 35 根、PHC 桩和
钢管桩预制 733 根；疏浚挖泥约 19 万 m；综合办公楼已竣工验收；2 台 50000
mLNG 储罐基础于 2015 年一季度末完工，储罐正进行外罐底板铺设。
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广汇能源股份有限公司（600256）
（6）宏汇项目
宏汇项目是公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设的煤炭分
质转化利用项目。该项目各项前期手续办理正在积极推进，截止报告日，已取
得《节能评估报告》、《水资源论证报告书》、《职业病危害预评价报告》、《危化
品建设项目安全条件审查意见书》、《地震安全性评价》《环境影响评价报告》等
相关部门的评审意见与批复。
项目施工按计划推进：报告期内，干馏系统冷却炉基础、给水外网施工全
部完工。厂区围墙已完成砌筑 3000 米，除锅炉房施工水电未实施外，其他施工
水电已接通。2015 年 3 月以来，干馏系统干馏炉、干燥炉基础，110KV 变电站
土建，备煤系统火车翻车机、汽车卸煤仓土建，消防水池，现场大临设施等工
程陆续开工建设。
6. 暂缓 2014 年度利润分配的预案
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》中规定：“上市公司发行证券，
存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东
大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”
公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，
并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，在已满足近三年累计现金分红的
基础上，拟继续实施利润分配。
因考虑到公司优先股正在发行进程中，为确保本次优先股发行顺利推进，
在本次优先股发行工作未实施完成前，公司暂缓进行2014年度利润分配；待本
次优先股发行工作完成后，再根据投资者回报规划以及公司生产经营与未来发
展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程的规定，统筹考虑并安排2014年
度利润分配事宜。
三、董事会日常工作情况
2014年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切
实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权
益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。
（一）董事会会议情况及主要决议内容
报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织
召开了11次会议，对提交会议的70项议案进行了讨论，各次会议的召集召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：
1.2014年2月11日召开了董事会第五届第三十六次会议，审议通过了：
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（1）《广汇能源股份有限公司 2014 年度投资框架与融资计划》；
（2）《广汇能源股份有限公司 2014 年度担保计划》；
（3）《广汇能源股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计》；
（4）《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2014 年加注站项目的议案》；
（5）《关于更换董事会提名委员会委员的议案》；
（6）《关于更换董事会审计委员会委员的议案》；
（7）《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
（8）《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（9）《关于修订<广汇能源股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议
案》；
（10）《广汇能源股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议
案》。
2.2014年3月25日召开了董事会第五届第三十七次会议，审议通过了：
（1）《广汇能源股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的议
案》；
（2）《广汇能源股份有限公司关于调整内部控制缺陷认定标准的议案》。
3.2014年4月21日召开了2013年年度董事会，审议通过了：
（1）《公司 2013 年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2013 年度独立董事述职报告》；
（3）《公司 2013 年度总经理工作报告》；
（4）《公司 2013 年度财务决算报告》；
（5）《公司 2013 年度利润分配预案》；
（6）《公司 2013 年度报告及 2013 年度报告摘要》；
（7）《公司 2014 年第一季度报告及 2014 年第一季度报告摘要》；
（8）《公司 2013 年度内部控制评价报告》；
（9）《公司 2013 年度内部控制审计报告》；
（10）《公司 2013 年度社会责任报告》；
（11）《公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》；
（12）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（13）《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。
4. 2014 年 4 月 22 日召开了董事会第五届第三十九次会议，审议通过了：
（1）《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》；
（2）《关于公司非公开发行优先股方案的议案》；
（3）《关于公司非公开发行优先股预案的议案》；
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（4）《关于修改<公司章程>的议案》；
（5）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
（6）《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关
事宜的议案》。
5. 2014 年 4 月 27 日召开了董事会第五届第四十次会议，审议通过了：
（1）《广汇能源股份有限公司关于申请发行非公开定向债务融资工具的议
案》；
（2）《广汇能源股份有限公司关于调整内部控制缺陷认定标准的议案》。
6. 2014 年 5 月 22 日召开了董事会第五届第四十一次会议，审议通过了：
（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
（2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
（3）《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》；
（4）《关于公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设煤炭分质
转化利用项目的议案》；
（5）《关于公司在 2014 年度融资计划内申请发行短期融资券及中期票据的
议案》；
（6）《关于调整〈公司非公开发行优先股方案〉的议案》；
（7）《关于修订〈公司非公开发行优先股预案〉的议案》；
（8）《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（10）《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；
（11）《关于制定公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》；
（12）《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关
事宜的议案》；
（13）《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
7. 2014 年 6 月 9 日召开了董事会第六届第一次会议，审议通过了：
（1）《关于选举公司董事长的议案》；
（2）《关于选举公司副董事长的议案》；
（3）《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》；
（4）《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》；
（5）《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》；
（6）《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》；
（7）《关于公司董事会内部问责委员会换届选举的议案》；
（8）《关于聘任公司总经理的议案》；
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（9）《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
（10）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
（11）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
（12）《公司第六届董事会董事津贴标准》。
8. 2014 年 7 月 28 日召开了董事会第六届第二次会议，审议通过了：
（1）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（2）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》；
（4）《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
9. 2014 年 8 月 13 日召开了董事会第六届第三次会议，审议通过了：
《公司 2014 年半年度报告及公司 2014 年半年度报告摘要》。
10. 2014 年 10 月 20 日召开了董事会第六届第四次会议，审议通过了：
（1）《公司 2014 年第三季度报告及公司 2014 年第三季度报告摘要》；
（2）《关于公司会计政策变更的议案》；
（3）《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；
（4）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
（5）《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；
（6）《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》。
11. 2014 年 12 月 29 日召开了董事会第六届第五次会议，审议通过了：
《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善 LNG 工厂停
产搬迁的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行
职责，严格执行股东大会决议，各项决议均在股东大会闭会期间圆满完成。
四、对公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
能源是现代化的基础和动力，能源供应和安全事关我国现代化建设全局。
新世纪以来，我国能源发展成就显著，供应能力稳步增长，能源结构不断优化，
节能减排取得成效，科技进步迈出新步伐，国际合作取得新突破，建成世界最
大的能源供应体系，有效保障了经济社会持续发展。
当前，世界政治、经济格局深刻调整，能源供求关系深刻变化。我国能源
资源约束日益加剧，生态环境问题突出，调整结构、提高能效和保障能源安全
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广汇能源股份有限公司（600256）
的压力进一步加大，能源发展面临一系列新问题、新挑战。同时，我国可再生
能源、非常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，
能源国际合作不断深化，能源发展面临着难得的机遇。
1.煤炭业务
2014 年是我国煤炭行业处境困难的一年，据煤炭工业协会统计，2014 年全
国有多个省区煤炭全行业亏损，煤炭企业亏损面达到 70%以上。买方市场下，中
小煤炭企业可能退出市场或被兼并收购，煤炭企业之间的竞争将成为大型煤炭
企业之间的激烈竞争。
广汇煤炭储量丰富、煤质特殊，哈密淖毛湖煤矿在供应公司煤化工生产用
煤的同时，还具有稳定的煤炭销售客户，目前哈密及甘肃一带共有 15 个兰炭厂，
148 台炭化炉，大部分由广汇露天矿定向供应，煤炭需求总量超过 1000 万吨/
年。另 2014 年公司加大了提质煤种在甘肃及河西走廊以外区域的开拓力度，为
公司煤炭销售战略实施增添了新的活力。同时，为了搭好产销之间的桥梁，公
司配套建设了红淖铁路、淖柳公路和柳沟物流园中转发运基地。红淖铁路的建
成将进一步巩固公司在河西区域的市场份额，并加快公司提质煤在西南市场的
销售步伐。这种地缘优势、产能规模、外调能力和配套服务体系及稳定的客户
资源使广汇煤炭在弱势的行情下，在激烈的市场竞争中立于不败之地。
2.天然气业务
随着国内 LNG 供应的多元化，市场供应量大幅增加，而经济增长放缓，下
游市场需求增速也随之下降，加之国际原油价格下跌，天然气替代积极性减弱。
2015 年，我国经济结构调整继续进行，能源生产和消费革命的推进，使得我国
宏观经济将继续保持稳中趋缓，节能减排和环境保护压力加大，对 LNG 的需求
将进一步加大。
广汇能源凭借在 LNG 领域深耕 10 多年的经验，目前已具备完整、配套的全
产业链供应格局。上游资源获取及投资建设 LNG 工厂已经初见成效；中游通过
自建公路，建成并使用中哈跨境天然气管线，控股修建红淖铁路，在甘肃柳沟、
宁夏中卫、江苏启东投资建设物流中转基地对上游产品的运输起到有效支撑；
下游通过大力开发民用、车用、工业用等天然气广泛应用领域，并加大终端市
场的收购、并购力度，有效扩大了终端市场规模。加之，江苏启东 LNG 外购销
售项目可获得更多低价的 LNG 进口资源，将进一步拓展利润空间。公司 LNG 全
产业链竞争模式及可控的液化成本优势，使天然气板块在弱势的市场行情下较
好地完成了 2014 年度生产经营任务。公司将不断强化市场开发意识，创新市场
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广汇能源股份有限公司（600256）
开发理念，明确市场开发目标，力争成为全国最具竞争力的天然气终端运营商
之一。
3.煤化工业务
2014 年下半年以来，原油暴跌引发下游需求极度萎缩，化工产品几乎无一
能幸免于原油行情大挫的牵连，甲醇上下游产品也受其负面影响，下游产品甲
醛、醋酸、二甲醚等跌幅超过 40%，装置开工率屡屡调低，化工行业景气度明显
下降。受此影响国内化工行业市场整体低迷，需求极度萎缩，大宗化工产品价
格纷纷走低。
虽然经济和油价的下行，导致甲醇价格处于历史新低，影响了哈密煤化工
项目的短期经营效益，但由于广汇淖毛湖煤炭油气含量高，并采用了优化的生
产工艺，可在同一套生产装置上产出多种产品，不仅能生产甲醇，还能副产 LNG、
环烃、混酚、杂醇等副产品，这些产品的组合效益要远高于其他同类企业，成
本及生产工艺优势促使哈密煤化工项目在 2014 年取得了相对较好的经营业绩。
“十三五”期间，国家鼓励的煤炭分级提质梯级利用项目将成为未来公司
利润贡献的核心增长点，广汇煤炭是全国最优质的煤炭分质转化利用化工用煤，
煤质优势凸显，平均煤焦油收率达 10%以上，副产的荒煤气中甲烷有效成分也高，
通过优化创新的工艺技术路线，规模 1000 万吨/年的分级分质梯级利用项目可
副产近 10 亿方/年高附加值的 LNG 和其他化工副产品，转化效率很高。
（二）公司发展战略
2015 年是国家“一带一路”建设的起步之年。新疆是“丝绸之路经济带”
向西全面延伸的重要窗口和战略要地。国家“一带一路”战略的实施，给新疆
带来了前所未有的历史性发展机遇。新疆以及连云港两大起始点将率先突破，
作为丝绸之路最重要的起点，新疆无论从地理位置还是决策战略上，都是丝绸
之路经济带的重要节点区域，结合新疆今年成立 60 周年以及丝绸之路经济带核
心区建设，中央将给予新疆一系列优惠政策。除了物流基建，能源互联互通将
是“一带一路”另一重点打造的样板工程。2015 年新疆除了已正式启动油改试
点混改属地化改革，进军中亚油气的能源基地也正在加快推进，中哈油气开发
合作已经步入快车道。
在中央援疆和“一带一路”战略能源互通中哈油气开发合作加快推进的大
背景下，广汇能源已领先规划，提前布局，目前已逐步形成以 LNG、煤炭为核心
产品，能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发能源全产
业链。全产业链布局西起哈萨克斯坦、新疆、甘肃一直向东延伸到宁夏、直至
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广汇能源股份有限公司（600256）
长江入海口江苏启东，覆盖国家“一带一路”整体战略布局。广汇能源作为公
众公司承担着社会责任和保障国家能源安全的使命，未来公司面临的政策风险
将远低于预期，并面临着巨大的发展机遇。
结合能源产业的实际，广汇能源今后一个时期的战略发展方向是，致力于
能源开发全产业链经营模式，在国家“一带一路”战略布局中重点做好“四个
三”工程：
开发三种资源：煤炭、天然气、石油；
打造三个基地：东疆煤炭清洁高效利用转化基地、北疆煤炭清洁高效利用
转化基地、哈萨克斯坦油气综合开发基地；
建设三个物流园区：甘肃酒嘉、宁夏中卫、江苏启东；
打通三条物流通道：淖柳公路、红淖铁路、中哈跨境管线。
广汇能源正面临着一个全新、重大的历史性发展机遇，公司将紧紧依托“一
带一路”的历史发展机遇，不断加强和提高技术、管理和服务创新能力，全面
提升公司治理水平，促进企业沿着健康、可持续的轨道和谐发展。我们寄望，
未来的广汇能源驰骋在新丝绸之路经济带的大道上，求真务实发展创新，立足
于实业、资本两个市场，继续担当“一带一路”建设的新疆排头兵。
（三）2015 年经营计划
2015 年，公司生产经营工作的指导思想是：沉着应对外部市场变化，强化
安全环保意识，加强成本管控，重点突破制约生产经营的瓶颈问题，提高风险
管控的意识和能力，继续推进合作发展，确保实现年度经营目标，坚定不移地
实施能源发展战略。
1.2015 年生产经营工作重点方向
（1）煤炭业务板块
煤炭板块要继续优化产品结构，结合公司产品特点，加大市场的研究与开
拓，确保产销平衡。力争成本最低化、效益最大化。
（2）天然气业务板块
天然气板块要立足成为全国天然气运营商，继续整合、优化资源，建立稳
定的气源供应、生产、运输、销售的一体化联动体系。合理调配自有气源和外
购气源，大力进行加气站、城市燃气项目的推广和布局。
（3）哈密新能源工厂
哈密新能源工厂要继续强化安全和环保意识，加强生产管理，注重成本控
制，不断优化工艺流程，鼓励技术创新，加大技术改造和装置优化操作，确保
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广汇能源股份有限公司（600256）
项目连续稳定运行，科学合理地持续提升设备负荷。
（4）境外油气项目
广汇石油要有全球思维，密切关注国际油价走势，按计划推进斋桑区块的
勘探和开发工作，同时要有国际视野，适时开展国际油气区块的收购和勘探工
作。
（5）重点项目建设的总体部署和要求
清洁炼化：抓紧项目收尾工作，科学开展项目调试，确保环保设施与工程
建设同步完工。
铁路项目：按规定的时间节点有序推进工程进度。2015 年重点做好铁路建
成后的验收工作以及运营安排计划，重点研究制定科学合理的铁路运营和盈利
模式。
石油项目：斋桑项目全年要确保下游吉木乃 LNG 工厂生产供应；落实主块
二叠系储量；力争获得油气新发现；天然气处理厂竣工投产；科学安排稠油试
采工作。
富蕴项目：重点完成煤制气项目和煤矿项目的环评审批等各项前期工作；
完成煤制气项目总体设计工作；完成矿权转让变更及阿拉安道西等矿权的延续
工作。
启东项目：抓紧项目施工建设，罐体安装、引桥工程、码头工程的施工量
均达到 50%以上。
宏汇项目：密切与酒钢集团合作，完成 2015 年度建设计划。
中卫项目：要根据公司的统筹安排，加快推进项目建设。
2.2015 年管理工作重点方向：
从能源产业发展所面临的严峻形势和管理工作的实际出发，2015 年将作为
公司的“精益管理年”，以强化管理工作为突破口，加强公司全面建设，实现
公司持续、稳健发展。
（1）转变观念全面实现精益管理。公司全体成员要树立居安思危的思想意
识，要在困境中实现稳健发展，就必须向精益管理要质量、要效益。用对标管
理的成果促进精益管理工作水平不断提高，通过持之以恒地 “自我诊断”，找
准问题症结，任何工作都必须时刻向完成生产经营任务这个中心聚焦，细化管
理对策，抓好落实整改，做到循环往复，不断提升。管理工作既要做到有声有
色，更要扎实有效，坚决杜绝形式主义和无效劳动。
（2）切实提高投资决策的科学性。随着企业规模的迅速扩大，最大的风险
已经不是来自于企业外部，而是来自于企业本身，最关键的因素取决于企业投
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资决策正确与否。公司要切实吸取过去出现的经验教训，加强事先、事中和事
后全过程的风险管控，尤其要把事先的可研论证工作做扎实，切实提高资产运
营成效。要加强对能源行业发展趋势的研究分析，通过提高预判行业风险和行
业走势的能力，来提高投资决策的合理性，进而提高在激烈竞争的环境中生存
和发展的能力。要强化投资风险和危机意识，始终做到理性投资，避免盲目投
资给企业带来不必要的损失。
（3）开源节流，控制成本。开源节流是企业提高生产经营效益的不二法门。
公司要在生产经营和管理工作的各个环节上精打细算，科学配制力量，搞好统
筹规划，最大限度地减少支出，降低生产成本和管理费用。同时也要从加大员
工培训工作的力度入手，提高单一劳动者的综合素质和专业技能，提高单一劳
动者的劳动效率，合理控制用工总量，降低人力资源成本，从而提高生产经营
效益。
（4）关爱员工，落到实处。公司项目点多、线长，大多数产业公司所处地
域环境艰苦，基础设施相对落后，生活条件较差。公司必须做好关心、关爱员
工的工作。要关心员工的生活，尽最大可能改善员工的生活设施和条件，为他
们创造一个比较舒适的生活环境，让他们安心本职，自觉把个人的聪明才智贡
献给广汇能源事业。要关心员工的学习提高和成长进步。一线产业的员工同志
们大都很年轻，正处于人生学习提高和成长进步的黄金时期，公司一定要为他
们创造一个良好的工作和学习环境，让他们在实际工作中增长才干，成为广汇
能源事业的有用之才，成为社会的有用之才。要及时解决员工个人及家庭遇到
的特殊困难，公司工会组织已建立了“广汇能源爱心互助基金”，每年将拿出
部分专项资金，用于员工的特困救助。
（四）2015 年资金需求、融资计划及担保方式
1.资金需求：
除公司自筹外，在控制公司年末资产负债率不超过 62%的前提下，通过上述
方式融资总额最高不超过 65 亿元人民币。其中：使用 2014 年节余融资额度
20.28 亿元，2015 年新增额度 44.72 亿元。
2.融资计划
（1）在融资额度不变的情况下，可适度调整 2015 年授信额度内的金融产
品。
（2）通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托或其他债务融资等方式新
增融资 35 亿元；
（3）通过银行间债券市场或交易所债券市场新增融资不超过 30 亿元；
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（4）2015 年公司不排除以股权融资方式进行融资，具体方式及数额以实施
核准生效为准。
上述融资计划为 2015 年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，可适度
调整 2015 年度各项目的实际融资额度，公司年末融资余额不超过融资计划总额
度。
3.担保方式
（1）用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；
（2）由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
（3）由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担
保或资产抵押、质押担保。
（五）公司未来发展可能面对的风险
公司在生产经营过程中，积极采取各种措施规避各类风险，但在实际经营
过程中仍无法完全排除各类风险和不确定性因素的发生。
1. 行业监管及税费政策风险
政府对能源行业进行监管，其监管政策会影响公司的经营活动，且政府未
来的政策变化也可能会对公司的经营产生影响。税费政策是影响公司经营的重
要外部因素之一。目前政府正积极稳妥地推进税费改革，与公司经营相关的税
费政策未来可能发生调整，可能对公司的经营业绩产生影响。
2. 体制及审批风险
公司积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”的指导思想，在相
关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营
控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，完全符合国家总体政策
要求和方向，但在具体实施过程中，却常常遇到无先例可循的尴尬处境，致使
项目落实过程中出现比预期计划有所延误，目前多项工作均在国家相关部门的
决策审批进程当中。
3.产品价格波动风险
公司项目陆续投产以后，产品销售包括煤炭、天然气、煤化工、原油等多
个能源产品，终端市场价格存在波动风险，走势往往难以准确判断，将会给公
司的盈利能力带来较大的不确定性。公司将加强市场研判，灵活调整营销策略，
提高产品盈利能力。
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4.市场竞争风险
煤炭行业方面，受国内调整经济结构、各地加大环保治理、煤炭产能增加
以及进口煤炭冲击等因素影响，导致煤炭供大于求、煤企库存快速上涨、价格
连续大幅下滑。结构性过剩态势难以短时间内改观，市场不确定性的变化将更
加复杂。
在 LNG 行业方面，行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，受国际原
油价格和煤炭价格持续下跌的冲击，天然气需求增速放缓。公司将面临市场价
格、产品质量、市场渠道等多方面更为激烈的市场竞争，由此可能造成公司 LNG
市场份额减少、盈利水平下降的风险。
煤化工市场方面，我国传统煤化工产业存在一定的产能过剩局面，随着技
术水平的提高，更多竞争对手向新型煤化工领域发展，新型煤化工市场竞争将
趋于激烈。
5.海外经营风险
公司在境外经营的油气业务，受项目所在国政治、法律及监管环境影响，
在某些重大方面与发达国家存在差异。这些风险主要包括：政治不稳定、税收
政策不稳定、汇率波动等。
6.汇率风险
公司在国内发展能源产业的同时，积极响应国家 “走出去”战略，在境外
开展油气开采业务，涉及货币兑换。目前国家实行以市场供求为基础、参考一
揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状
态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来
人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，可能影响公司经营成
果和财务状况。
7. 油气储量的不确定性风险
根据行业特点及国际惯例，公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估
数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然
气储量进行评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，其中许
多因素是无法控制的，并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的
钻探、测试和开采结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。
8. 安全生产风险
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广汇能源股份有限公司（600256）
公司从事的天然气、煤炭及煤化工等产品生产过程中安全风险较高，安全
管理难度较大。生产过程中，可能存在导致人员伤亡、财产损失、环境损害等
不可预料或者危险的情况发生。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持
续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零
容忍”，确保安全环保工作“零事故”。
各位股东，过去的一年，公司克服了能源行业不景气带来的一系列困难和
问题，凭借广汇人特有的激情和斗志，用我们坚定的信念和无所畏惧的勇气，
携手并进，跨越寒冬，取得了令人鼓舞的业绩。展望未来，公司正面临着千载
难逢的发展机遇，公司将致力于打造能源全产业链，正确处理好发展与稳健的
关系，为广汇能源早日成为国际型能源公众公司而努力奋斗！
广汇能源股份有限公司
二〇一五年五月十三日
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广汇能源股份有限公司
2014 年年度股东大会材料之二
广汇能源股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及授权代表：
我们作为广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，详细了解公司生
产经营情况，积极参与董事会决策，对公司重大事项发表独立客观的意见，较
好的发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的合法利益。现将
我们在 2014 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
吾满江艾力 男，1964 年 10 月出生，中共党员，博士学历，研究员。现
任本公司第六届董事会独立董事，中国科学院新疆分院副院长，新疆工程学院
院长。曾任中科院理化技术研究所副所长，本公司第四届、第五届董事会独立
董事。
张伟民 男，1963 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，国家一级律师。
现任本公司第六届董事会独立董事，新疆律师协会常务副会长，新疆力和力律
师事务所主任律师，新疆维吾尔自治区人民政府立法咨询专家委员，新疆维吾
尔自治区法制讲师团成员，全国律师协会政府法律顾问专业委员会委员。曾任
新疆律师协会直属分会会长，中粮屯河股份有限公司独立董事，本公司第五届
董事会独立董事。
胡本源 男，1974 年 2 月出生，中共党员，博士学历，教授、中国注册会
计师。现任本公司第六届董事会独立董事，新疆财经大学会计学院副院长，新
疆啤酒花股份有限公司独立董事，特变电工股份有限公司独立董事，西部黄金
股份有限公司独立董事，新疆国际实业股份有限公司独立董事。曾任新疆塔里
木农业综合开发股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立董事。
吴晓蕾 女，1964年7月出生，经济学博士，国际注册管理咨询师。拥有文
学学士、工商管理硕士和经济学博士学位。现任本公司第六届董事会独立董事，
招商银行机构客户部副总经理，深圳市管理咨询行业协会副会长，深圳市女企
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广汇能源股份有限公司（600256）
业家协会副会长，《中国改革》理事会理事。曾任招银国际金融有限公司董事、
执行副总裁，招商银行总行投资银行部副总经理。
张文中 男，1963 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。曾任本公司第四
届、第五届、第六届董事会独立董事，新疆财经大学金融学院院长，乌鲁木齐
市人民政府专家顾问、自治区学科评议组成员，现任新疆财经大学中亚经济研
究院院长、新疆财经大学金融证券研究院院长，新疆维吾尔自治区人民政府专
家顾问团顾问、新疆金融学会常务理事、新疆保险学会常务理事。
（因工作原因，已于 2015 年 2 月卸任公司独立董事职务）
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
是否连续两次
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席次
董事姓名 未亲自参加会
董事会次数 次数 参加次数 席次数 数
议
张文中 11 次 5次 4次 2次 0次 否
吾满江.艾力 11 次 6次 4次 1次 0次 否
张伟民 11 次 6次 4次 1次 0次 否
胡本源 11 次 7次 4次 0次 0次 否
2014 年除召开上述董事会，公司还召开年度股东大会 1 次、临时股东大
会 3 次、战略委员会 3 次、审计委员会 4 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委
员会 2 次。
（二）到公司现场考察的情况
报告期内，我们利用参加股东大会、董事会的机会以及公司年度报告审计
期间到公司现场全面深入了解公司生产经营情况，积极与公司董事、监事、高
级管理人员交流、沟通，及时掌握公司的经营动态，多次听取了公司管理层对
于经营状况和规范运作方面的汇报，我们对董事会的全部议案进行了审慎、细
致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。
（三）公司配合独立董事工作的情况
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广汇能源股份有限公司（600256）
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与独立董
事保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作
出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议
材料，并及时准确传递，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对《公司 2014 年度日常关联交易预计》进行了审核，我
们认为公司 2014 年度拟与关联人发生的日常关联交易为正常生产经营所需，是
发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展的需要。公司与关联方在业务、
人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金
额占同类交易金额的比例低，不会影响公司的独立性。关联交易严格遵循自愿、
平等、诚信的原则，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形。
（二）公司对外担保情况
报告期内，我们对《公司 2014 年度担保计划》进行了审核，根据中国证监
会证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》、证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（以下简称“通知”）对上市公司的规定和要求，我们对公司的对外
担保情况进行了认真核查，并发表独立意见：《公司 2014 年度担保计划》已按
规定履行了审议程序和信息披露义务，未违反国家法律、法规及《公司章程》
相关规定，信息披露充分完整，没有损害公司及股东利益的行为。
（三）募集资金的使用情况
2014 年度，公司不涉及募集资金使用情况。
（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
1.公司第五届董事会于 2014 年 6 月 14 日任期届满，公司于 2014 年 5 月 22
日召开第五届董事会第四十一次会议，审议选举宋东升、向东、陆伟、侯伟、
王建军、韩士发、康敬成、杜中国为公司第六届董事会非独立董事候选人的议
案。经审阅董事候选人的个人简历和相关资料后，我们认为所有董事候选人的
任职资格及提名表决程序符合有关规定的要求，同意全部董事候选人提名。
公司于 2014 年 6 月 9 日召开第六届董事会第一次会议，审议聘任王建军、
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广汇能源股份有限公司（600256）
韩士发、倪娟、杜中国担任公司副总经理，杜中国同时兼任公司运营总监，马
晓燕担任公司财务总监的议案；审议聘任倪娟担任公司董事会秘书的议案。经
审查个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定
为市场禁入者的情形；上述人员提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定；上述人员学历、工作经历均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。
2.公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司高级管理
人员薪酬标准的议案》，我们认为公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处
行业、参照同等规模企业的薪酬水平并结合公司的实际情况制定的，有利于调
动和鼓励公司经营团队的积极性，能更好的体现责、权、利的一致性，有利于
公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司分别于2014年4月1日发布第一季度业绩预增公告、2014年6
月24日发布上半年业绩预增公告、2014年9月24日发布前三季度业绩预增公告，
符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，没有出现与实际严重不符的情
况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司的审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
就公司提出的关于《公司2013年度利润分配和资本公积金转增预案》，鉴于
公司2013年8月23日至2013年11月11日期间已实施回购方案，回购支付总金额为
339,361,111元（含佣金），根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方
式回购股份业务指引（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》相关规定，上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利，与
该年度利润分配中的现金红利合并计算。至此，近三年公司现金分红合计：
514,579,234.4元，满足《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》中关于
现金分红的相关规定。
除已回购支付总金额339,361,111元（含佣金）外，不再另行现金分红，2013
年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配，本次不派发股票股利，资
本公积金不转增股本。
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我们认为：公司董事会提出的 2013 年度利润分配预案的决定是从公司的实
际情况出发提出的，合理有效，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（八）公司及股东承诺履行情况
1.报告期内，基于对公司未来持续高速发展的信心，公司控股股东新疆广
汇实业投资(集团)有限责任公司承诺自愿将所持广汇能源股份限售期满后可上
市交易时间全部延长至 2015 年 5 月 25 日，若在承诺锁定期内因广汇能源实施
送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的，上述锁定股份数量也作相应
调整。
2.2014 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日、1 月 20 日，公司部分董事、
监事和高级管理人员通过本人或配偶证券账户从二级市场购入本公司股票，涉
及增持的董事、监事和高级管理人员均自愿承诺：其所增持的股份将按照有关
要求进行锁定；董事、监事和高级管理人员的配偶账户作为本人关联账户，本
公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管
理操作指南》等有关法律法规规定一并进行锁定和管理。
3.2013 年 12 月 11 日，广汇集团基于对资本市场走势的判断及对公司未来
持续稳定发展的强烈信心，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股
份。自首次增持之日起 12 个月内，以自身名义或一致行动人择机继续通过二级
市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。其承诺，在
增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。2014 年 12 月 10 日本期增持
计划实施完毕，承诺期满。在承诺期间，广汇集团未减持其持有的本公司股份。
（九）关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的情况
报告期内，利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的事项未达董事会审
议标准。
（十）公司非公开发行优先股事项的情况
2014 年 4 月 22 日，公司董事会第五届第三十九次会议审议通过了《公司非
公开发行优先股方案》的相关议案。随后，公司董事会第五届第四十次、四十
一次会议对《公司非公开发行优先股方案》的相关议案进行了修订。作为公司
的独立董事，我们认为：
1.本次非公开发行优先股符合中国法律、法规、公司章程及中国证监会的
有关监管规则，符合本公司及全体股东的利益。
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广汇能源股份有限公司（600256）
2.本次优先股的发行有利于增强公司主业竞争力，进一步提升公司的经营
能力，同时本次发行完成后，公司的财务结构将得以优化，有利于公司建立多
元化的融资渠道，为公司生产经营、项目建设投资提供良好的资金支持，以期
把握业务发展、规模扩张以及产业链整合的有利契机。优先股股息的存在可能
导致普通股股东的回报下降，但长期来看本次优先股的发行能够为公司持续盈
利水平的提高提供有力保障，从而更好地回报上市公司股东特别是中小投资者。
3.公司制定的《未来三年股东回报规划》分别明确了普通股股东的回报规
划安排和优先股股东的股息分配原则，能够实现对投资者的合理投资回报并兼
顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，增加了股利分
配政策的透明度和可操作性，有利于保护投资者的合法权益；公司制定《未来
三年股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（十一）信息披露的执行情况
报告期内，公司完成了 2013 年年度报告、2014 年第一季度、半年度、第三
季度报告的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告 83 项。我们对公司 2014
年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》
及《公司信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，
信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
（十二）内部控制的执行情况
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，不断完善
内部控制制度，加强内部控制规范的实施，在强化日常监督和专项检查的基础
上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，
形成了《公司2014年内部控制评价报告》，报告真实地反映了公司对纳入评价范
围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制
的目标。同时，公司聘请了大华会计师事务所对公司2014年财务报告内部控制
的有效性进行了审计，大华会计师事务所认为：广汇能源于2014年12月31日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会共召开十一次会议，并组织战略委员会召开 3 次会
议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 2 次会议、审计委员会
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广汇能源股份有限公司（600256）
召开 4 次会议。会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及
各专门委员会实施细则的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、
准确、完整，董事会的表决程序合法，在审议关联交易时关联董事进行了回避
表决，董事会表决结果合法有效。在董事会及下属专门委员会审议定期报告、
发行优先股事项、关联交易等决策过程中，我们提供了专业的意见和建议，帮
助董事会提高科学决策水平。
四、总体评价和建议
2014 年，公司各方面运作规范，总体上保持了健康平稳的发展态势。我们
忠实履行了独立董事职责，维护了公司及全体股东的合法权益。2015 年度，作
为公司的独立董事，我们将秉承对股东负责的精神，注重参加培训学习，提高
自身专业水平和决策能力，加强与公司管理层的沟通，充分了解公司经营状况，
重点在公司内控建设及提高公司治理水平方面充分发挥独立董事的专业优势和
独立判断作用，促进公司健康、持续、稳定发展。
独立董事：吾满江艾力 张伟民
胡本源 张文中
二○一五年五月十三日
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广汇能源股份有限公司
2014 年年度股东大会材料之三
广汇能源股份有限公司
2014 年度监事会工作报告
各位股东及授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会全
体成员本着对全体股东认真负责的精神，忠实履行监督职责，积极有效地开展
工作，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，列
席了公司历次董事会会议，对公司依法运作情况、公司财务情况以及公司董事
会和管理层的职务行为等进行了认真监督检查。
（一）报告期内，公司召开了一次年度股东大会、三次临时股东大会和十
一次董事会（其中四次为通讯方式）,公司监事均参加或列席了会议，对议案和
审议程序进行有效监督。
（二）2014 年公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：
序号 会议届次 会议时间 召开方式 会议内容
监事会第五届第二 现场和通讯相 审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度日常关联交易
1 2014 年 2 月 11 日
十一次会议 结合的方式 预计》
1、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
2、审议《公司 2013 年度报告及 2013 年度报告摘要》
3、审议《公司 2014 年第一季度报告及 2014 年第一季
监事会第五届第二
2 2014 年 4 月 21 日 现场方式 度报告摘要》
十二次会议
4、审议《公司 2013 年度内部控制评价报告》
5、审议《公司 2013 年度内部控制审计报告》
6、审议《公司 2013 年度社会责任报》
监事会第五届第二
3 2014 年 5 月 22 日 现场方式 审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
十三次会议
1、审议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
监事会第六届第一 现场与视频相
4 2014 年 6 月 9 日 2、审议《关于选举公司第六届监事会联系人的议案》
次会议 结合的方式
3、审议《关于调整公司监事薪酬标准的议案》
监事会第六届第二 审议《公司 2014 年半年度报告及公司 2014 年半年度报
5 2014 年 8 月 13 日 现场方式
次会议 告摘要》
1、审议《公司 2014 年第三季度报告及公司 2014 年第
监事会第六届第三 现场与视频相 三季度报告摘要》
6 2014 年 10 月 20 日
次会议 结合的方式 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》
3、审议《关于修订《公司监事会议事规则》的议案》
注：会议各项议案均获得通过。
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二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关法律法规规范运作，本着诚信和勤勉态度履行自己的职责，认真执行股
东大会的各项决议和授权；决策和各项经营活动符合法律法规及《公司章程》
的规定。报告期内，未发现公司董事会和管理层的职务行为有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的情形。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告：即公司 2013
年度财务审计报告、2014 年第一季度报告、2014 年半年度报告及 2014 年第三
季度报告及其他文件，对 2014 年度公司的财务工作情况进行了检查，强化了对
公司财务状况和财务成果的监督。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作合理规范、财务状况良好，财
务报表真实、准确、完整、及时地反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假
记载、大华会计师事务所对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见审计报
告，客观、真实地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
2014 年度，监事会不涉及审议收购、出售资产的情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，审议了公司 2014 年度日常关联交易预计。
监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督
和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序
合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为，且信息披露及时、充分。董事
会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反
法律法规和公司章程的行为。
六、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2014 年度，公司不涉及募集资金使用情况。
七、监事会对 2014 年度社会责任报告的审核意见
监事会认为：公司 2014 年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任
的履行情况。
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八、监事会对内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的审阅情况及意
见
监事会认为，公司 2014 年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、
法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公
司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好地防范和控制了内外部风险，
保护了公司资产的安全和完整。审计机构对公司本年度内部控制审计报告出具
了标准无保留意见审计报告。监事会同意大华会计师事务所就公司 2014 年度财
务报告发表的内部控制审计意见：广汇能源于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内
部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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广汇能源股份有限公司 2014 年度财务决算报告
各位股东及授权代表：
公司 2014 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
并已出具审计报告（大华审字[2015]004146 号）。现将公司 2014 年度财务决算
情况报告如下，请审议。
一、2014 年公司的资产状况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额为 37,636,264,252.20 元，负债总
额为 25,049,161,539.61 元，归属于母公司股东权益为 10,801,321,842.49 元，
资产负债率为 66.56%。
1.报告期末，资产总额 37,636,264,252.20 元，比上年的 28,959,691,308.13
元增加 8,676,572,944.07 元，增幅 29.96%。其中：流动资产 5,868,065,632.89
元，比上年的 4,482,080,223.33 元增加 1,385,985,409.56 元，增幅 30.92%。
非流动资产 31,768,198,619.31 元，比上年的 24,477,611,084.80 元增加
7,290,587,534.51 元，增幅 29.78%（其中：固定资产 13,675,713,146.65 元，
比上年的 10,413,864,654.17 元增加 3,261,848,492.48 元，增幅 31.32%）。
2. 报 告 期 末 ， 公 司 负 债 总 额 为 25,049,161,539.61 元 ， 比 上 年 的
18,791,545,298.84 元增加 6,257,616,240.77 元，增幅 33.30%。
3.报告期末，公司归属于母公司股东权益为 10,801,321,842.49 元，比上
年的 9,318,729,769.22 元增加 1,482,592,073.27 元，增幅 15.91%。
二、公司 2014 年度现金流量情况
1.报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 5,039,831,492.42 元，
其中：销售商品、提供劳务收到的现金 4,569,803,687.38 元；收到的其他与经
营活动有关的现金 469,909,277.81 元。
经营活动产生的现金流出合计为 4,495,965,519.83 元，其中：购买商品、
接受劳务支出的现金 2,568,023,239.84 元；支付给职工以及为职工支付的现金
493,665,788.49 元；支付的各项税费 717,095,598.48 元；支付其他与经营活
动有关的现金 717,180,893.02 元。
本期经营活动产生的现金流量净额为 543,865,972.59 元。
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2.报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 114,824,738.28 元，其中：
收 回 投 资 收 到 的 现 金 19,000,000.00 元 ， 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金
6,947,165.42 元 ， 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金
16,748,366.23 元，收到其他与投资活动有关的现金 72,129,206.63 元。
投资活动产生的现金流出合计为 3,832,250,359.25 元，其中：购建固定
资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,446,976,441.81 元，投资支
付的现金 204,525,210.00 元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
107,475,343.11 元，支付其他与投资活动有关的现金 73,273,364.33 元。
本期投资活动产生的现金流量净额为-3,717,425,620.97 元。
3.报告期末，公司筹资活动产生的现金流入合计为 15,704,530,459.59 元，
其 中 ： 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 285,703,951.70 元 ， 取 得 借 款 收 到 的 现 金
15,323,560,084.41 元（含发行债券收到的现金 3,982,400,000.00 元）,收到
其他与筹资活动有关的现金 95,266,423.48 元。
筹资活动产生的现金流出合计为 11,448,313,621.56 元，其中：偿还债务
支付的现金 10,356,491,837.62 元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
1,029,591,513.10 元，支付的其他与筹资活动有关的现金 62,230,270.84 元。
本期筹资活动产生的现金流量净额为 4,256,216,838.03 元。
三、公司的经营情况
1.主营业务情况
2014 年，公司实现营业收入 6,717,268,835.95 元，比上年同期上升 39.79%，
实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 1,638,038,642.00 元 ， 比 上 年 同 期 上 升
118.09%。
2.成本费用支出情况
2014 年度，公司营业成本 4,474,696,672.41 元，间接费用 957,232,647.03
元（其中：销售费用 180,318,674.02 元，管理费用 367,628,932.24 元，财务
费用 409,285,040.77 元），营业成本和间接费用合计为 5,431,929,319.44 元，
比上年的 3,897,473,172.06 元增加 1,534,456,147.38 元。
3.营业外收支情况
2014 年 度 发 生 营 业 外 收 支 净 额 为 218,566,538.87 元 ， 上 年 同 期 为
22,760,539.31 元，本期增加 195,805,999.56 元。
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2014 年年度股东大会材料之五
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关于暂缓 2014 年度利润分配的预案
各位股东及授权代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母公司实现净利润
1,638,038,642.00 元，减提取盈余公积 7,327,362.27 元，加年初未分配利润
2,482,709,909.69 元后，2014 年可供分配利润 4,113,421,189.42 元。按 2014
年末总股本 5,221,424,684 股计算，每股可分配利润 0.7892 元。
一、公司最近三年利润分配情况：
项目 2013年 2012年 2011年
归属于上市公司股东的净利润 751,080,073.35 964,003,224.75 976,629,031.17
累积未分配利润 2,482,709,909.69 3,017,091,781.14 2,277,138,872.07
注
现金分红金额（含税） 339,361,111.00 175,218,123.40 -
现金分红金额/归属于母公司股东的净
45.18% 18.18% -
利润
每10股送3股
送转股情况 - 每10股转增8股
转增2股
三年累计现金分红总额 514,579,234.40
三年累计现金分红总额/三年年均归属
57.35%
于母公司股东的净利润
注：截至 2013 年 11 月 11 日，回购期限已满，公司实施回购股份数量为 35,119,018 股，占公司总股本的比例为 0.67%，支付
总金额约为 339,361,111.00 元（含佣金）；根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十七条规定“上市公司当年
实施股票回购所支付的现金视同现金红利”，公司 2013 年现金分红金额为 339,361,111.00 元。
公司 2014 年末可分配利润为 4,113,421,189.42 元，2012-2014 三年实现的
归属于上市公司股东的净利润总和为 3,353,121,940.11 元，其中前两年累计现
金分红总额 514,579,234.40 元已达到近三年连续累计现金分红的最低标准，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及
《公司章程》的要求，满足《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016 年）
股东回报规划》中约定：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利
润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 30%。公司当年实施股
票回购所支付的现金视同现金红利。”
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二、2014 年度利润分配预案的说明
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》中规定：“上市公司发行证
券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经
股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”
公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，
并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，在已满足近三年累计现金分红的
基础上，拟继续实施利润分配。
因考虑到公司优先股正在发行进程中，为确保本次优先股发行顺利推进，
在本次优先股发行工作未实施完成前，公司暂缓进行 2014 年度利润分配；待本
次优先股发行工作完成后，再根据投资者回报规划以及公司生产经营与未来发
展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程的规定，统筹考虑并安排 2014 年
度利润分配事宜。
上述预案，请予审议。
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2014 年年度股东大会材料之六
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2014 年度报告及 2014 年度报告摘要
各位股东及授权代表：
现将《广汇能源股份有限公司 2014 年度报告》及《广汇能源股份有限公司
2014 年度报告摘要》提交给你们，请予审议。
附：《广汇能源股份有限公司 2014 年度报告》及《广汇能源股份有限公司
2014 年度报告摘要》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
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2014 年年度股东大会材料之七
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关于申请注册 20 亿短期融资券的议案
各位股东及授权代表：
公司在 2012 年 12 月 18 日收到中国银行间市场交易商协会关于 20 亿短期
融资券《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP417 号），有效期 2 年，该注册
现已到期。为了有效降低融资成本，满足公司生产经营所需流动资金，公司向
中国银行间市场交易商协会申请再次注册 20 亿元人民币的短期融资券，并在注
册额度内发行。本次申请发行短期融资券具体内容如下：
一、提请股东大会批准公司可根据经营情况，于股东大会批准之日起24个
月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请注册短期融资券：
1.向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过20亿元的短期
融资券，可分期发行；
2.注册有效期为2年；公司可在2年内分期发行，每期发行短期融资券的期
限不超过1年；
3.短期融资券的利率按照市场情况决定；
4.发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；
5.募集资金主要用于补充公司流动资金及偿还银行贷款等。
二、提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与
发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发
行期数、发行利率、募集资金具体用途，签署必要的文件（包括但不限于公司
发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、承诺函和各种公告等），
办理必要的手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理短期融资券
注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及中央国债登记结算有限责任
公司办理有关交易、登记手续等），以及采取其他必要的行动。
上述议案，请予审议。
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2014 年年度股东大会材料之八
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2014 年度会计师事务所审计费用标准
各位股东及授权代表：
随着公司能源战略的实施，公司 2014 年纳入财务合并报表范围子公司增加，
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务及内部控制审计的工
作量和工作时间，结合公司目前资产规模，并按有关审计收费规定，建议公司
2014 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 380 万元（不含税、不包括差旅
费），其中：2014 年度公司财务报告审计费用为 260 万元人民币、内部控制审计
费用为 120 万元人民币；同时提请股东大会授权公司董事会根据审计范围变更
情况对审计费用进行调整。
上述议案，请予审议。
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