证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2015-024


                      广汇能源股份有限公司
                董事会第六届第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2015 年 5 月 8 日以电子邮件和传真方式向各
位董事发出。
    （三）本次董事会于 2015 年 5 月 13 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 43 楼 9 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 9
人（其中独立董事 3 人）。董事韩士发通过视频方式出席会议，独立董事吴晓蕾
通过电话会议方式出席会议。董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董
事陆伟代为出席会议；独立董事吾满江艾力因工作原因未能亲自出席会议委托
独立董事胡本源代为出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于更换公司运营总监的议案》。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    因工作调整，杜中国先生不再兼任公司运营总监职务，同意公司运营总监
更换为赵强先生，任期至第六届董事会期满。杜中国先生仍担任公司副总经理
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职务，任期至第六届董事会期满。
    赵强个人简历
    赵强   男，1973 年 4 月出生，研究生学历。现任新疆富蕴广汇新能源有限
公司总经理。曾任新疆科创投资有限公司投资银行部经理，新疆家乐福超市有
限公司商品现金流经理、后台经理，广汇能源股份有限公司发展研究中心主任
兼运营管理部部长、运营总监兼人力资源部部长。


    （二）审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》。（内容
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。



                                            广汇能源股份有限公司董事会
                                                   二○一五年五月十四日




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