证券代码：600256      证券简称：广汇能源   公告编号：2015-025


                    广汇能源股份有限公司
                 2014 年年度股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2015 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
   43 楼 9 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                           194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,462,712,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                      47.17
表决权股份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。

       本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事韩士发通过视频方式出
席会议，独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事康敬成因
工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议；独立董事吾
满江艾力因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出
席会议。
    2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄儒卿通过视频方式出
席会议。监事会主席任齐民因出差未能亲自出席会议，委托监事王涛
出席会议；监事陈瑞忠因出差未能亲自出席会议，委托监事杨琳出席
会议。
    3、 公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议，财务总监马
晓燕列席本次会议。


二、   议案审议情况


(一)   非累积投票议案

1、议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告的议案

    审议结果：通过
表决情况：
股东          同意               反对           弃权
类型      票数       比例    票数     比例  票数     比例
                     （%）            （%）          （%）
A股    2,457,785,056 99.80 1,885,730 0.08 3,041,303 0.12


2、议案名称：公司 2014 年度独立董事述职报告的议案

    审议结果：通过
表决情况：
股东          同意               反对           弃权
类型      票数       比例    票数     比例  票数     比例
                     （%）            （%）          （%）
A股    2,457,785,056 99.80 1,880,730 0.08 3,046,303 0.12
 3、议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

    审议结果：通过
表决情况：
股东          同意               反对           弃权
类型      票数       比例    票数     比例  票数     比例
                     （%）            （%）          （%）
 A股   2,457,785,056 99.80 1,885,730 0.08 3,041,303 0.12


 4、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

    审议结果：通过
表决情况：
股东          同意               反对           弃权
类型      票数       比例    票数     比例  票数     比例
                     （%）            （%）          （%）
 A股   2,457,777,056 99.80 1,959,730 0.08 2,975,303 0.12


 5、议案名称：公司关于暂缓 2014 年度利润分配的预案

      审议结果：通过
  表决情况：
股东            同意              反对           弃权
类型        票数     比例     票数     比例  票数     比例
                     （%）             （%）          （%）
A股    2,394,645,525 97.24 65,335,961 2.65 2,730,603 0.11


 6、议案名称：公司 2014 年度报告及 2014 年度报告摘要

      审议结果：通过
  表决情况：
股东            同意                反对           弃权
类型        票数     比例       票数     比例  票数     比例
                     （%）               （%）          （%）
A股    2,457,776,456 99.80   1,894,330 0.08 3,041,303 0.12
         7、议案名称：关于申请注册 20 亿短期融资券的议案

             审议结果：通过
         表决情况：
       股东            同意                反对           弃权
       类型        票数       比例     票数     比例  票数     比例
                              （%）             （%）          （%）
       A股      2,394,837,775 97.24 64,900,711 2.64 2,973,603 0.12


         8、议案名称：公司 2014 年度会计师事务所审计费用标准的议案

            审议结果：通过
        表决情况：
        股东          同意                 反对           弃权
        类型      票数         比例    票数     比例  票数     比例
                               （%）            （%）          （%）
        A股      2,457,757,456 99.80 1,913,330 0.08 3,041,303 0.12


         (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                同意                     反对                 弃权
议案
         议案名称                      比例                     比例                 比例
序号                      票数                    票数                    票数
                                       （%）                    （%）                （%）
       公司关于暂缓
 5     2014 年度利润 219,273,713       76.31   65,335,961       22.74   2,730,603    0.95
         分配的预案



         三、    律师见证情况


         1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
   律师：张云栋、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

      本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大
会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表
决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司《章程》
的规定，合法、有效。

四、    备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
   决议；

2、     经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、     本所要求的其他文件。


                                        广汇能源股份有限公司

                                             2015 年 5 月 14 日