广汇能源股份有限公司独立董事
      关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》的有关规定，我们作为广汇能源股份有限公司的独立董事，对公司
第六届董事会第十次会议审议的《公司 2014 年度利润分配预案》发表
如下独立意见：
    2014 年度母公司实现净利润 1,638,038,642.00 元，减提取盈余公
积 7,327,362.27 元，加年初未分配利润 2,482,709,909.69 元后，2014
年可供分配利润 4,113,421,189.42 元。公司拟实施利润分配方案，以
2014 年 12 月 31 日总股份 5,221,424,684 股为基数，向全体股东每 10
股现金分红 0.5 元（含税）。本次分配共计分配利润 261,071,234.2 元，
未分配利润 3,852,349,955.22 元，结转以后年度分配。
    经核实，我们认为：公司董事会拟订的 2014 年度利润分配方案符
合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的
实际情况，有利于公司未来的可持续性发展，有利于公司和全体股东的
长远利益，同意将将该预案提交公司董事会及股东大会予以审议。




                                    独立董事：
                                            吾满江艾力     张伟民
                                                 胡本源    吴晓蕾




                                              二〇一五年六月八日