证券代码：600256     证券简称：广汇能源   公告编号：2015-039

                     广汇能源股份有限公司
   关于 2015 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、   股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2015 年第二次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2015 年 6 月 25 日


3. 股权登记日


    股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

       Ａ股         600256       广汇能源           2015/6/17


二、   增加临时提案的情况说明


1. 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2015 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有 45.15%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公

司，在 2015 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公

告。


3. 临时提案的具体内容


（1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

（2）《关于发行公司债券的议案》

（3）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债券发行相关

事项的议案》


三、     除了上述增加临时提案外，于 2015 年 6 月 9 日公告的原股东

   大会通知事项不变。


四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 6 月 25 日 16 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室。

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 25 日
                     至 2015 年 6 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

(三)       股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)       股东大会议案和投票股东类型

                                                            投票股东类型
    序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1          关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案            √
2.00       关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案            √
2.01       发行股票的种类和面值                                 √
2.02       发行方式和发行时间                                   √
2.03       发行对象                                             √
2.04       发行价格及定价原则                                   √
2.05       发行数量及认购方式                                   √
2.06       发行股票的限售期                                     √
2.07       上市地点                                             √
2.08       募集资金用途                                         √
2.09       滚存利润分配安排                                     √
2.10       本次非公开发行决议的有效期                           √
3          关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案        √
4          关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析         √
           报告的议案
5          关于公司前次募集资金使用情况报告的议案               √
6          关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的         √
           议案
7          关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公       √
           开发行股票相关事宜的议案
8          公司 2014 年度利润分配预案                           √
9          关于公司符合发行公司债券条件的议案                   √
10.00      关于发行公司债券的议案                               √
10.01      发行规模                                             √
10.02      发行方式                                             √
10.03      向公司股东配售的安排                                 √
10.04   债券期限                                          √
10.05   债券利率                                          √
10.06   募集资金用途                                      √
10.07   上市场所                                          √
10.08   担保条款                                          √
10.09   决议的有效期                                      √
11      关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债      √
        券发行相关事项的议案




1、     各议案已披露的时间和披露媒体
（1）以上议案 1-8 项议案已经公司董事会第六届第十次会议审议通
过，详见公司于 2015 年 6 月 9 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
（2）议案 9-11 项议案已经公司董事会第六届第十一次会议审议通过，
详见公司于 2015 年 6 月 16 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、     特别决议议案：无

3、     对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、     涉及关联股东回避表决的议案：无

     应回避表决的关联股东名称：无

5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。



                       广汇能源股份有限公司董事会 2015 年 6 月 16 日



  报备文件

（一） 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
        附件：授权委托书


                                   授权委托书

        广汇能源股份有限公司：

              兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的
        贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

        委托人持普通股数：

        委托人持优先股数：

        委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                              同意     反对      弃权

1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2.00   关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案

2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象

2.04   发行价格及定价原则

2.05   发行数量及认购方式

2.06   发行股票的限售期

2.07   上市地点
2.08   募集资金用途

2.09   滚存利润分配安排

2.10   本次非公开发行决议的有效期

3      关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案

4      关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分

       析报告的议案

5      关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

6      关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施

       的议案

7      关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年

       非公开发行股票相关事宜的议案

8      公司 2014 年度利润分配预案

9      关于公司符合发行公司债券条件的议案

10.00 关于发行公司债券的议案

10.01 发行规模

10.02 发行方式

10.03 向公司股东配售的安排

10.04 债券期限

10.05 债券利率

10.06 募集资金用途

10.07 上市场所
10.08 担保条款

10.09 决议的有效期

11    关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司

      债券发行相关事项的议案



        委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


        委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                     委托日期：    年       月   日

        备注：


        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

        并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

        有权按自己的意愿进行表决。