证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2015-059


                    广汇能源股份有限公司
              董事会第六届第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2015 年 8 月 7 日以电子邮件和传真方式向各
位董事发出。
    （三）本次董事会于 2015 年 8 月 17 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    （四）应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中
独立董事 4 人）。董事韩士发通过视频方式出席会议，独立董事吴晓蕾通过电话
方式出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。

      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过了《公司 2015 年半年度报告及公司 2015 年半年度报告摘
要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
      《公司 2015 年半年度报告及公司 2015 年半年度报告摘要》详见上海证券
交易网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及 2015 年度审计费用标准
的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告
和内部控制的审计机构，聘期一年。
    同意公司 2015 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 360 万元，其中：
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2015 年度公司财务报告审计费用为 240 万元人民币、内部控制审计费用为 120
万元。
    同意提请股东大会授权公司董事会根据审计范围变更情况对审计费用进
行调整。
    同意提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订，《公司对外担保管
理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时
股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    内容详见 2015-060 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2015 年第三次临
时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                           广汇能源股份有限公司董事会
                                                 二○一五年八月十八日




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