证券代码：600256           证券简称：广汇能源      公告编号：2015-060


                        广汇能源股份有限公司
        关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年9月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2015 年 9 月 11 日 16 点 00 分
   召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 11 日
       至 2015 年 9 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司聘任会计师事务所及 2015 年度审计               √
        费用标准的议案
2       关于修订《公司对外担保管理制度》的议案                 √
3       关于修订《公司监事会议事规则》的议案                   √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        以上议案 1-2 项议案已经公司 2015 年 8 月 17 日召开的董事会第六届第
   十二次会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
   及上海证券交易所网站的公告；第 3 项议案已经 2014 年 10 月 20 日召开的公
   司监事会第六届第三次会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《证券时报》
   及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股            600256      广汇能源            2015/9/2


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户
卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股
票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办
理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印
件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
3、登记时间： 2015 年 9 月 6 日、7 日北京时间 10：00-18：00；
4、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 26 楼广汇
能源股份有限公司证券部；
5、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于 2015
年 9 月 7 日 18:00 时）。


六、     其他事项


1、本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
2、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 26 楼广汇
能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书    倪娟
电话：0991-3759961，0991-3762327
传真：0991-8637008

特此公告。


                                            广汇能源股份有限公司董事会
                                                      2015 年 8 月 18 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

广汇能源股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 11 日召开的
贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号                 非累积投票议案名称                   同意     反对      弃权
       关于公司聘任会计师事务所及 2015 年度审计费用
 1
       标准的议案

 2     关于修订《公司对外担保管理制度》的议案


 3     关于修订《公司监事会议事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                       委托日期：     年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。