证券代码：600256      证券简称：广汇能源   公告编号：2015-068


                   广汇能源股份有限公司
         关于为子公司增加 2015 年度担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    重要内容提示：
     被担保人名称：甘肃宏汇能源化工有限公司（以下简称“宏汇公司”）。
     在《广汇能源股份有限公司 2015 年度担保计划》中已审议通过的宏汇
      公司 2015 年度 50,000 万元担保额度使用完毕的基础上，由本公司为宏
      汇公司新增不超过 50,000 万元的综合授信提供连带责任担保。
     担保累计数额：截止 2015 年 9 月 30 日，本公司为子公司提供担保总额
      为 1,101,801.92 万元，占上市公司最近一期经审计（2014 年）净资产
      的比例为 102.01%。公司未对除子公司以外的其他单位或个人提供担保，
      且不存在逾期担保。
     本次担保无需提交公司股东大会审议通过。

    一、担保情况概述
    根据《公司对外担保管理制度》规定：对参股 50%比例实现共同控制的公
司进行担保应按照出资比例各自承担，担保额度原则上以出资额度为限，超出
限额部分须经公司董事会或股东大会批准。
    公司参股子公司宏汇公司根据 2015 年生产经营和资金需求情况，申请在
《广汇能源股份有限公司 2015 年度担保计划》中已审议通过的宏汇公司 2015
年度 50,000 万元担保额度使用完毕的基础上，由本公司为宏汇公司新增不超过
50,000 万元的综合授信提供连带责任担保，并已提交公司董事会第六届第十三
次会议审议通过。具体担保数额以实际发生额为准，担保总额不突破 2015 年第
一次临时股东大会审议通过的公司本年度担保预计总额，在担保预计总额未突
破的前提下，由各公司内部调剂使用。

    二、被担保人基本情况
    甘肃宏汇能源化工有限公司
    注册资本： 30 亿元
    注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
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    法定代表人： 蒋志翔
    经营范围：化工产品综合利用及技术开发：煤制品技术咨询。（以上项目不
含国家限制经营项目）
    主要财务指标：
    截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 127,724.71 万元，负债总额
67,777.64 万元，流动负债总额 66,277.64 万元，净资产 59,947.07 万元，营
业收入为 0 万元，净利润 28.02 万元（未经审计）。
    本公司持有其 50%的股权，是本公司的子公司。

    三、董事会意见
    公司董事会认为：宏汇公司为本公司之参股子公司，基于宏汇公司财务状
况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，所涉及的担保事项有利于提高
其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。公司为其提供连带责任担保不会
损害公司利益。
    公司独立董事认为：本次被担保对象宏汇公司为公司和酒泉钢铁（集团）
有限责任公司的参股子公司。其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担
保事项有利于提高参股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我
们认为该项议案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或股东，
特别是中小股东利益的情况。
    公司董事会第六届第十三次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于
为子公司增加 2015 年度担保额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。


    四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    截止 2015 年 9 月 30 日，本公司为子公司提供担保总额为 1,101,801.92
万元，占上市公司最近一期经审计（2014 年）净资产的比例为 102.01%。公司
未对除子公司以外的其他单位或个人提供担保，且不存在逾期担保。
    特此公告。


                                           广汇能源股份有限公司董事会
                                               二○一五年十月二十三日




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