证券代码：600256        证券简称：广汇能源     公告编号：2014-069


                       广汇能源股份有限公司
                 监事会第六届第八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关

规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2015 年 10 月 12 日以电子邮件和传真方式向

各位监事发出。

    （三）本次监事会于 2015 年 10 月 22 日在本公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事会主席任齐民、监事

黄儒卿因工作原因未能亲自出席会议。

    （五） 本次会议由监事王涛女士主持。



    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015 年第三季度报告》，表决结果：

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2015 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、

法规和《公司章程》的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

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海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2015 年第三季度的财务状

况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和

审议的人员有违反保密规定的行为。
       全体监事保证 2015 年第三季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。
       《广汇能源股份有限公司 2015 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。



       特此公告。




                                             广汇能源股份有限公司监事会

                                                 二〇一五年十月二十三日




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