证券代码：600256       证券简称：广汇能源    公告编号：2015-067


                    广汇能源股份有限公司
              董事会第六届第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2015 年 10 月 12 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2015 年 10 月 22 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。
    （四）应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 8 人（其中
独立董事 2 人）。董事韩士发通过视频方式出席会议。董事康敬成因出差未能亲
自出席会议委托董事陆伟代为出席会议，独立董事吴晓蕾因出差未能亲自出席
会议委托独立董事张伟民代为出席会议，独立董事吾满江艾力因出差未能亲
自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2015 年第三季度报告》，表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2015 年第三季度报告》详见上海证券交易网站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为子公司增加 2015 年度担

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保额度的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事认为：本次被担保对象宏汇公司为公司和酒泉钢铁（集团）
有限责任公司的参股子公司。其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担
保事项有利于提高参股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我
们认为该项议案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或股东，
特别是中小股东利益的情况。
    内容详见 2015-068 号《广汇能源股份有限公司关于为子公司增加 2015 年
度担保额度的公告》。


    特此公告。



                                             广汇能源股份有限公司董事会
                                                 二○一五年十月二十三日




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