证券代码：600256       证券简称：广汇能源       公告编号：2015- 076

                  广汇能源股份有限公司
        关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2015年11月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
       投票系统


一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2015 年第四次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2015 年 11 月 30 日       16:00 时（北京时间）
    召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室。
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 30 日
                          至 2015 年 11 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
       （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
       （七）涉及公开征集股东投票权
        无


二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案              √
 2.00    关于调整公司非公开发行 A 股股票发行价格及发行          √
         数量的议案
 2.01    发行价格及定价原则                                     √
 2.02    发行数量及认购方式                                     √
 2.03    本次非公开发行决议的有效期                             √
  3      关于《公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订        √
         稿）》的议案
  4      关于更换公司独立董事的议案                             √


      1.各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案 1-4 项议案已经公司董事会第六届第十四次会议审议通过，详
见公司于 2015 年 11 月 14 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证
券报》及上海证券交易所网站的公告。
      2．特别决议议案：无
      3．对中小投资者单独计票的议案：1-3
      4．涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
   5．涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项
   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称         股权登记日
      Ａ股             600256      广汇能源         2015/11/23
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。


五、会议登记方法
    1．法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海
股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证
复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书
和委托代理人身份证办理登记手续；
    2．自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身
份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理
登记；
    3．登记时间：2015 年 11 月 24 日、25 日北京时间 10：00-18：00；
    4．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    5．股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不
晚于 2015 年 11 月 25 日 18:00 时）。


七、其他事项
    1．本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
    2．联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
26 楼广汇能源股份有限公司证券部
    邮政编码：830002
    联系人：董事会秘书      倪娟
    电话：0991-3759961，0991-3762327
    传真：0991-8637008


    特此公告。



                                        广汇能源股份有限公司董事会
                                                  2015 年 11 月 14 日
  附件 1：授权委托书

                                    授权委托书

  广汇能源股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 11 月
  30 日召开的贵公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                           同意        反对        弃权
       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
 1
       案
       关于调整公司非公开发行 A 股股票发行价格
2.00
       及发行数量的议案
2.01   发行价格及定价原则
2.02   发行数量及认购方式
2.03   本次非公开发行决议的有效期
       关于《公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案
 3
       （修订稿）》的议案

 4     关于更换公司独立董事的议案




  委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

  委托人身份证号：                               受托人身份证号：

                                        委托日期：         年          月          日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
  个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
  权按自己的意愿进行表决。