广汇能源股份有限公司独立董事
              关于调整公司非公开发行A股股票
              发行价格及发行数量的独立意见

       广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13
日召开第六届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真
审阅了会议资料，并根据相关规定经讨论后对以下事项发表独立意
见：
       公司2015年非公开发行A股股票方案已由公司第六届董事会第十
次会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过。结合近期资本市
场情况和公司的实际状况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，
公司拟对本次非公开发行方案中的定价基准日进行调整，并相应调整
发行数量及相关内容。
       我们认为，公司本次调整非公开发行方案中的发行价格及发行数
量是基于近期国内证券市场的情况及公司的实际状况进行的，调整的
内容切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益，决策程序合
法有效，我们同意上述调整事宜，并同意将本次调整非公开发行A股
股票的发行价格及发行数量的相关议案提交公司股东大会审议。
       本次调整非公开发行A股股票的发行价格及发行数量的相关事项
尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后
方可实施。




                                独立董事：吾满江艾力    张伟民
                                             胡本源     吴晓蕾
                                        二○一五年十一月十三日