证券代码：600256       证券简称：广汇能源     公告编号：2016-017


                    广汇能源股份有限公司
              董事会第六届第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件和传真方式向各
位董事发出。
    （三）本次董事会于 2016 年 4 月 20 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 9
人（其中独立董事 3 人）。董事刘常进通过视频方式出席会议，独立董事吴晓蕾
通过电话会议方式出席会议。董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董
事陆伟代为出席会议；独立董事张伟民因出差未能亲自出席会议委托独立董事
胡本源代为出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。


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    （二）审议通过了《公司 2015 年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

     （五）审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。
     公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，
并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，2012-2014 年度连续三年累计现
金分红总额已达 775,650,468.60 元，满足公司章程以及《广汇能源股份有限公
司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》中约定：“公司连续三年以现金方
式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分
配利润的 30%。”
     鉴于 2015 年能源行业整体下滑态势，公司业绩同比亦有较大幅度减少，
为保证公司正常生产经营及在建项目建设资金需求，同意 2015 年度不做利润分
配,不进行送转股及现金分红安排。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《公司 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要》。（内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。（内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （八）审议通过了《公司 2015 年度内部控制审计报告》。（内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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    （九）审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》。（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十）审议通过了《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。（内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十一）审议通过了《关于更换董事会内部问责委员会成员的议案》。
    同意王建军先生为公司第六届董事会内部问责委员会成员。
    变更后的董事会内部问责委员会委员为：宋东升、陆伟、王建军、任齐民、
张伟民，宋东升为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十二）审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》。
    同意聘任祁娟女士担任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （十三）审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。（内容详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                            广汇能源股份有限公司董事会
                                                二○一六年四月二十二日




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