证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-026
广汇能源股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路
165 号中天广场 43 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,325,614,696
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 44.54
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事刘常进通过视频方式出
席会议。董事陆伟因工作原因未能亲自出席会议委托董事韩士发
代为出席会议，董事戚俊杰、董事康敬成均因工作原因未能亲自
出席会议均委托董事王建军代为出席会议，独立董事张伟民因工
作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议，独
立董事吴晓蕾因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事马凤云
代为出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄儒卿因工作原因未能亲
自出席会议委托监事王涛代为出席会议，监事陈瑞忠因工作原因
未能亲自出席会议委托监事杨琳代为出席会议；
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议，副总经理杜中
国、财务总监马晓燕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,321,824,496 99.8370 3,661,300 0.1575 128,900 0.0055
2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,321,826,796 99.8371 2,756,100 0.1185 1,031,800 0.0444
3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,321,824,496 99.8370 2,756,100 0.1185 1,034,100 0.0445
4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,321,824,496 99.8370 3,661,300 0.1575 128,900 0.0055
5、议案名称：广汇能源股份有限公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,321,819,196 99.8368 3,666,600 0.1577 128,900 0.0055
6、议案名称：广汇能源股份有限公司 2015 年年度报告及 2015 年年
度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,321,826,796 99.8371 3,659,000 0.1574 128,900 0.0055
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司内部问责制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,322,634,896 99.8719 2,756,100 0.1185 223,700 0.0096
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司董事会内部问
责委员会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,322,634,896 99.8719 2,756,100 0.1185 223,700 0.0096
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案 同意 反对 弃权
案 名称
序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
1 广汇能 306,447,384 98.7766 3,666,600 1.1818 128,900 0.0416
源股份
有限公
司 2015
年度利
润分配
预案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：张
云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2016 年 6 月 17 日
