广汇能源股份有限公司独立董事
     关于增补公司董事会董事候选人的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》等相关制度的要求，我们作为广汇能源股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司增补第六届董事会董事
候选人事项进行了核查与落实，现基于独立判断，发表意见如下：


    1、公司本次增补董事候选人的提名与表决程序符合《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的
相关规定。
    2、在对有关董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼
职等情况了解的基础上，我们认为公司本次所增补的董事候选人具备
担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和
上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。因此，我们
同意增补杜中国先生为公司第六届董事会董事候选人。



                                  独立董事：张伟民、胡本源
                                            吴晓蕾、马凤云


                                            2016 年 8 月 18 日