广汇能源：2016年第二次临时股东大会会议材料2016-09-02
（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议材料
二○一六年九月九日
广汇能源股份有限公司（600256）
目 录
一、2016年第二次临时股东大会会议议程..................... ..3
二、2016年第二次临时股东大会会议须知 ..................... . 5
三、关于公司续聘会计师事务所及2016年度审计费用标准的议案... 6
四、关于增补杜中国为公司董事候选人的议案......... ......... 7
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2016 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2016 年 9 月 9 日（星期五）下午 16：00 时
网络投票时间：2016 年 9 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会
议室
现场会议主持人：董事长宋东升先生
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
会议议程：
一、董事长宋东升先生宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
1、 听取并审议《关于公司续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用
标准的议案》；
2、 听取并审议《关于增补杜中国为公司董事候选人的议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果
进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司二○一六年第二次临时股东大
会决议。
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十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司二○一六年第二次临
时股东大会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。
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2016年第二次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2016年第二
次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公
司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会
议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业
执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户
卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授
权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大
会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股
东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持
人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，
简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股
东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现
场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决
票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，
由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，
并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或
股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会
邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对
于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止
并及时报告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，
股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：
0991-3759961、3762327。
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2016 年第二次临时股东大会材料之一
关于公司续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用标准
的议案
各位股东及授权代表：
根据公司董事会 2016 年 8 月 18 日召开的第六届第十九次会议审
议通过的《关于公司续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用标准的议
案》，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务及内部
控制审计的工作量和工作时间，结合公司目前资产规模，并按有关审
计收费规定综合报价，建议公司 2016 年度会计师事务所审计费用标准
为人民币 360 万元（不含税、不包括差旅费），其中：2016 年度公司
财务报告审计费用为 240 万元、内部控制审计费用为 120 万元。同时
提请股东大会授权公司董事会根据审计范围变更情况对审计费用进行
调整。
上述议案，请予审议。
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2016 年第二次临时股东大会材料之二
关于增补杜中国为公司董事候选人的议案
各位股东及授权代表：
因工作调动原因，公司董事戚俊杰先生申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会提名委员会议事规则》
的有关规定，由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
司提议，经公司董事会第六届提名委员会 2016 年第二次临时会议、公
司董事会第六届第十九次审议通过，同意提名杜中国先生为第六届董
事会董事候选人，任职期限与第六届董事会期限一致。
董事戚俊杰先生在任职期间，能够积极为公司生产经营出谋划策、
率先垂范，充分发挥其管理能力及专业水准，为公司发展贡献力量，
公司董事会向即将离任的董事戚俊杰先生为公司做出的贡献表示衷心
感谢！
上述议案，请予审议。
附件：董事候选人简历
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董事候选人个人简历
杜中国 男，1966 年 9 月 3 日出生，中共党员，研究生学历，高
级工程师，高级经济师。现任本公司副总经理，新疆广汇液化天然气
发展有限责任公司董事长。曾任广汇能源股份有限公司运营总监，新
疆蓝山屯河化工股份有限公司首席运营官，新疆蓝山屯河化工有限公
司副总经理，新疆屯河工贸（集团）有限公司副总经理。
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