证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2016-056



                       广汇能源股份有限公司
               董事会第六届第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2016 年 12 月 14 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2016 年 12 月 15 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 9
人（其中独立董事 3 人）。董事刘常进通过视频方式出席会议；董事王建军、韩
士发，独立董事吴晓蕾通过电话方式出席会议。董事康敬成因出差未能亲自出
席会议委托董事杜中国代为出席会议；独立董事马凤云因工作原因未能亲自出
席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司全部监事、部分高级
管理人员列席了会议。



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    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，表决结果：同意 11 票、反对
0 票、弃权 0 票。
    同意陆伟先生辞去公司总经理职务，同时聘任林发现先生为公司总经理，
任期至第六届董事会期满。公司及董事会对陆伟先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心的感谢！
    林发现先生个人简历：

    林发现 男，汉族，1963 年 4 月 15 日生，毕业于郑州工学院化工系，教
授级高级工程师，通过 2016 年度新疆维吾尔自治区高层次人才引进工程创新型
人才的评选，获得政府拨付专项资金支持。

    现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆富蕴广汇新能源
有限公司董事长，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司董事长，辽宁广汇有机
硫化工研究院院长。

    曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁；新疆广汇新能源有
限公司董事长；新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长；河南开祥化工有限公司
董事长、总经理,兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长；河南省煤气集
团义马气化厂厂长，河南省化工厅中大工程监理公司常务副总经理，安阳化肥
厂技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥厂厂长,安阳
化肥厂副厂长,安阳化学工业集团董事、党委委员、副总经理。



    特此公告。




                                          广汇能源股份有限公司董事会
                                               二○一六年十二月十六日



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