证券代码：600256       证券简称：600256    公告编号：2016-057

                    广汇能源股份有限公司
   关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：

2016 年第三次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2016 年 12 月 26 日

3、股权登记日

    股份类别       股票代码    股票简称         股权登记日
      Ａ股           600256    广汇能源         2016/12/20

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2、提案程序说明

    公司已于 2016 年 12 月 10 日公告了股东大会召开通知，合计持
有 43.92%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，于
2016 年 12 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人根据《公司章程》、 上市公司股东大会规则》等有关规定，
现予以公告。

3、临时提案的具体内容

    因工作调动原因，陆伟先生申请辞去公司董事职务，经新疆广汇
实业投资（集团）有限责任公司研究决定，特提名林发现先生为公司
第六届董事会董事候选人，并将《关于公司董事变动的议案》作为临
时提案提交广汇能源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会进行
审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2016 年 12 月 10 日公告的原股东
大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 12 月 26 日 16 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 26 日
                  至 2016 年 12 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

                                              投票股东类型
序号                 议案名称
                                                 A 股股东
非累积投票议案
        关于延长公司非公开发行股票股东大会          √
 1
        决议有效期的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理          √
 2
        2015 年非公开发行股票相关事宜的议案
 3      关于公司董事变动的议案                      √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）以上议案 1-2 项议案已经公司董事会第六届第二十一次会议审
议通过，详见公司于 2016 年 12 月 10 日刊载于《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
（2）第 3 项议案为本次增加的临时议案，由公司控股股东新疆广汇
实业投资（集团）有限责任公司于 2016 年 12 月 14 日提出。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。

                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                              2016 年 12 月 16 日



  报备文件
 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                       授权委托书

广汇能源股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
12 月 26 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使
表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称                同意        反对   弃权
       关于延长公司非公开发行股票股东大会决
 1
       议有效期的议案
       关于提请股东大会授权董事会全权办理
 2
       2015 年非公开发行股票相关事宜的议案
 3     关于公司董事变动的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                    委托日期：   年      月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。