独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及
            2017 年度担保的独立意见

    根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，我们本着实事求是
的态度，对广汇能源股份有限公司对外担保情况进行了认真负责的核
查和落实，现就有关情况做如下说明并发表独立意见：
    一、公司对外担保情况
    截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）
提供担保总额为 1,276,918.05 万元人民币，占上市公司最近一期经
审计（2015 年）归属于母公司所有者权益的比例为 117.41%；其中：
为本公司控股子公司提供担保总额为 1,207,061.23 万元人民币，占
上市公司最近一期经审计（2015 年）归属于母公司所有者权益的比
例为 110.98%。不存在逾期担保情形。

    二、对公司 2017 年度担保事项的意见
    1、上述担保事项已按规定履行了审议程序和信息披露义务。
    2、《公司章程》对公司对外担保事项做了相关规定，上述担保未
违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在逾期现象。

    三、对公司 2017 年度担保事项的独立意见
    公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上
市规则》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求
是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止 2016
年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为
1,276,918.05 万元人民币，预计 2017 年内到期解除担保额度约 29
亿元人民币，在 2016 年底担保余额基础上新发生担保额度 81 亿元人
民币，公司 2017 年实际净增加担保额度为 52 亿元人民币。为子公司
贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效
益，没有损害公司特别是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有
限公司 2017 年度担保做出预计并按照相关程序进行审议，既兼顾了
公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
同意公司 2017 年度担保事项并提交公司股东大会审议。

                             独立董事：张伟民    胡本源
                                       吴晓蕾    马凤云

                                      二○一七年一月二十四日

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