证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2017-008

                     广汇能源股份有限公司
          2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017 年 2 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,421,624,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                46.3786


（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，其中：董事韩士发通过视频
方式出席会议。董事林发现因出差原因未能亲自出席会议委托董事长
宋东升代为出席会议；董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托
独立董事马凤云代为出席会议；董事刘常进因出差原因未能亲自出席
会议委托董事杜中国代为出席会议；独立董事张伟民因出差原因未能
亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议；独立董事吴晓蕾因
工作原因未能亲自出席会议委托独立董事马凤云代为出席会议。

    2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中：监事黄儒卿通过视频
方式出席会议。监事杨琳因出差原因未能亲自出席会议委托监事王涛
代为出席会议。

    3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；运营总监赵
强、财务总监马晓燕列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度投资框架与融资计划

   审议结果：通过

表决情况：
 股东               同意                  反对                弃权
 类型        票数          比例（%）   票数      比例    票     比例
                                                 （%）   数     （%）
 A股    2,418,734,229 99.8806 2,890,625 0.1194           0           0
2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度担保计划

   审议结果：通过

表决情况：
股东                 同意                          反对                  弃权
类型          票数            比例（%）     票数          比例     票      比例
                                                          （%）    数      （%）
 A股    2,416,496,351 99.7882 5,128,503 0.2118                      0           0


3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计
   （关联股东已回避表决）

   审议结果：通过

表决情况：
股东类型               同意                      反对                   弃权
                票数          比例（%）     票数      比例        票数     比例
                                                      （%）                （%）
  A股        172,758,621 99.5712 743,900 0.4288                    0            0


4、议案名称：关于更换公司独立董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：
股东                同意                     反对                   弃权
类型         票数          比例（%）      票数     比例       票数        比例
                                                   （%）                  （%）
A 股 2,420,642,654 99.9594 743,900 0.0307 238,300 0.0099
（二）关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 由超过出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的过半数通过；议案 2 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投
资（集团）有限责任公司及其一致行动人：新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华龙证券金智汇 31 号集合
资产管理计划回避表决下，由超过出席本次会议的非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 4 由超过出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

二、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

    本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。

三、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。


                                         广汇能源股份有限公司
                                             2017 年 2 月 14 日