证券代码：600256         证券简称：广汇能源   公告编号：2017-017


                       广汇能源股份有限公司
               董事会第六届第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2017 年 4 月 20 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 10 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 9
人（其中独立董事 4 人）。董事刘常进通过电话方式出席会议。董事康敬成因工
作原因未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 10
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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     （二）审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》，表决结果：同意
10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
     《广汇能源股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。

    （三）审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》，表决结果：同意 10
票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，表决结果：同意 10
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，表决结果：同意 10
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的 2017-018 号《广汇能源股份有限公司 2016 年度利润分配预案的公告》。

    （六）审议通过了《公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》，表决
结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2016 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司
2016 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

     （七）审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意
10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     《广汇能源股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。

     （八）审议通过了《公司 2016 年度内部控制审计报告》，表决结果：同意
10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
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    （九）审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》，表决结果：同意 10
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2016 年度社会责任报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。

    （十）审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》，表
决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

     （十一）审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》，表决结果：同意 10
票、反对 0 票、弃权 0 票。
     《广汇能源股份有限公司 2017 年第一季度报告》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。

    （十二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，表决结果：
同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意将修改后的《公司章程》提交公司 2016 年年度股东大会审议。
     《公司章程》修改情况详见公司 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的 2017-019 号《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章
程>部分条款的公告》及《广汇能源股份有限公司章程（2017 年 4 月 22 日修订
稿草案）》。

    （十三）审议通过了《关于增加公司担保范围并提供担保的议案》，表决
结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的 2017-020 号《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保
的公告》。

    （十四）审议通过了《公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全
生产事故的问责报告》，表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
      具体内容详见公司 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn

                                    3
披露的 2017-021《广汇能源股份有限公司关于控股子公司新疆广汇新能源有限
公司安全生产事故的问责报告》。

    （十五）审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，表决
结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股
东大会。
    具体内容详见公司 2017 年 4 月 22 日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn
披露的 2017-022 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的
通知》。

    特此公告。



                                            广汇能源股份有限公司董事会
                                                二○一七年四月二十二日




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