证券代码：600256        证券简称：广汇能源       公告编号：2018-058


                       广汇能源股份有限公司
                 监事会第七届第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2018 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事李江红因出差原因未
能亲自出席本次会议，监事周江玉因工作原因未能亲自出席本次会议。
    （五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》，表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2018 年第一季度报告》。


    （二）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

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    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-053 号《广汇能源股份有限公司 2017 年度利
润分配预案的公告》。


    特此公告。



                                               广汇能源股份有限公司监事会
                                                     二○一八年四月十九日




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