广汇能源：关于召开2017年年度股东大会的提示性公告2018-04-24
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-059
广汇能源股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）16 点 00 分
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 5 月 3 日 16 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 3 日
至 2018 年 5 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00，
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15:15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
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（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年度董事会工作报告 √
2 公司 2017 年度独立董事述职报告 √
3 公司 2017 年度监事会工作报告 √
4 公司 2017 年度财务决算报告 √
5 公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要 √
6 关于增补内部问责委员会成员的议案 √
7 关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案 √
8 关于调整公司监事薪酬标准的议案 √
9 公司关于收购参股公司 60%股权暨关联交易的议案 √
10 公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案 √
11 公司 2017 年度利润分配预案 √
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
以上第 1、2、4、5、6、7、9、10 项议案已经公司董事会第七届第九次
会议审议通过，第 3、4、5、8、9、10 项议案已经公司监事会第七届第七次
会议审议通过，第 11、12 项议案已经公司董事会第七届第十一次会议审议通
过，第 11 项议案已经公司监事会第七届第九次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2018 年 4 月 11 日、4 月 19 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2.特别决议议案：12
3.对中小投资者单独计票的议案：11、12
4.涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
及其一致行动人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产
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管理计划）、华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600256 广汇能源 2018/4/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海
股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复
印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委
托代理人身份证办理登记手续；
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（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身
份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登
记；
（三）登记时间：2018 年 4 月 25 日、4 月 26 日北京时间 10：00-18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不
晚于 2018 年 4 月 26 日 18:00 时）。
六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自
理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广
场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961，0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
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附件 1：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 3
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2017 年度董事会工作报告
2 公司 2017 年度独立董事述职报告
3 公司 2017 年度监事会工作报告
4 公司 2017 年度财务决算报告
5 公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要
6 关于增补内部问责委员会成员的议案
7 关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案
8 关于调整公司监事薪酬标准的议案
9 公司关于收购参股公司 60%股权暨关联交易的议案
10 公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案
11 公司 2017 年度利润分配预案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
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