证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-061
广汇能源股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 5 月 3 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
43 楼 9 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 39
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,027,075,248
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 43.9314
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事、总经理林发现，董事
刘常进通过视频方式出席会议。独立董事张伟民因工作原因未能亲自
出席会议委托独立董事马凤云代为出席会议，独立董事胡本源因工作
原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议。
2．公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王涛因工作原因未能亲
自出席会议委托监事陈瑞忠代为出席会议；
3.公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；财务总监马晓
燕列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1．议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,026,568,848 99.9832 301,700 0.0100 204,700 0.0068
2．议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,026,568,848 99.9832 301,700 0.0100 204,700 0.0068
3.议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,026,568,848 99.9832 301,700 0.0100 204,700 0.0068
4.议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,026,568,848 99.9832 301,700 0.0100 204,700 0.0068
5.议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年年度报告及 2017 年年度
报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,026,570,248 99.9833 300,300 0.0099 204,700 0.0068
6.议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会成员的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,770,248 99.9899 300,300 0.0099 4,700 0.0002
7.议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司高级管理人员薪酬
标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,736,508 99.9888 326,240 0.0108 12,500 0.0004
8.议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,717,043 99.9881 350,405 0.0116 7,800 0.0003
9.议案名称：广汇能源股份有限公司关于收购参股公司 60%股权暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,709,080 99.2277 807,135 0.7723 0 0.0000
10.议案名称：广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项及预付
账款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,761,048 99.9896 306,400 0.0101 7,800 0.0003
11.议案名称：广汇能源股份有限公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,770,248 99.9899 305,000 0.0101 0 0.0000
12.议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,770,248 99.9899 305,000 0.0101 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况
议案号:11 议案名称:公司 2017 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股
东 2,859,248,356 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股 167,521,892 99.8182 305,000 0.1818 0 0.0000
东
其中:市值 50 万以下普
通股股东 4,054,792 98.5243 60,730 1.4757 0 0.0000
市值 50 万以上普通股
股东 163,467,100 99.8507 244,270 0.1493 0 0.0000
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
11 广汇能源股份有限公 167,521,892 99.8182 305,000 0.1818 0 0.0000
司 2017 年度利润分
配预案
12 广汇能源股份有限公 167,521,892 99.8182 305,000 0.1818 0 0.0000
司关于修改《公司章
程》部分条款的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，议案 1 至议案 8、议案 10、11 均经出
席本次会议的股东（股东代表）所持表决权的过半数通过；议案 9 在
关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人：
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、
华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划回避表决下，由出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案
12 为特别决议事项,经出席本次会议的股东（股东代表）所持表决权
的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2.律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规
定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程
序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2018 年 5 月 4 日
