广汇能源股份有限公司独立董事
关于董事会第七届第十二次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，我们作为广汇能源股份有限公司的独立董事，认真审阅了董
事会第七届第十二次会议关于聘任公司高级管理人员的议案及相关
文件，基于自身的独立判断，发表如下意见：


    1、本次董事会聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决
结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    2、经审阅，公司本次董事会聘任的高级管理人员具备所聘岗位
的任职资格条件、经营管理经验及专业能力，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁
入的情形。


    同意聘任王军先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。



                                    独立董事：张伟民    胡本源
                                               马凤云 孙积安


                                             2018 年 6 月 12 日