证券代码：600256         证券简称：广汇能源       公告编号：2018-065


                       广汇能源股份有限公司
                 关于公司聘任高级管理人员的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十二次会议于
2018 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知和议案于 2018 年 6 月 7 日
以电子邮件和传真方式向各位董事发出，公司 11 名董事均以书面形式对议案进
行了表决并投了赞成票。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的有关规定。
    根据公司经营发展需要，经公司总经理林发现先生提名，由董事会提名委
员会审核，经与会董事表决，一致同意聘任王军先生为公司副总经理，任职期
限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见
同日刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《广汇能源股份有限公
司独立董事关于董事会第七届第十二次会议相关事项的独立意见》。
    王军先生简历详见附件。


    特此公告。



                                            广汇能源股份有限公司董事会
                                                   二○一八年六月十三日




                                    1
附件：


                       王军先生个人简历

   王军 男，回族，1973 年 2 月出生，中共党员，本科学历。曾任浦发银行
兵团业务部总经理，浦发银行乌鲁木齐分行民主路支行行长，中国银行乌鲁木
齐市分行火车站支行行长。




                                 2