证券代码：600256     证券简称：广汇能源           公告编号：2018-088


                    广汇能源股份有限公司
          关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
   担个别及连带责任。


       重要内容提示：
 股东大会召开日期：2018年9月3日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
   投票系统


一、 召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
   2018 年第二次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
   票相结合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2018 年 9 月 3 日         16 点 00 分
   召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2018 年 9 月 3 日
                              至 2018 年 9 月 3 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
   票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
   13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
   的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
   序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
    投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
    实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    无

二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
       序号                    议案名称
                                                           A 股股东
   非累积投票议案
        1     关于公司续聘会计师事务所及 2018 年度审计        √
              费用标准的议案
        2     关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款        √
              的议案
        3     关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的        √
              议案
1、    各议案已披露的时间和披露媒体
       以上第 1-2 项议案已经公司董事会第七届第十四次会议审议通
   过，第 3 项议案已经公司监事会第七届第十一次会议审议通过，具体
   内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日刊载于《上海证券报》、证券时报》、
   《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
   权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
   终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
   vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
   投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
   明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
   果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
   网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同
   品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
   决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
   以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
   股东。
      股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日
        Ａ股         600256      广汇能源         2018/8/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。

五、 会议登记方法
  （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、
  上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表
  人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章
  的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
  （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股
  东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人
   身份证办理登记；
   （三）登记时间：2018 年 8 月 29 日、8 月 30 日北京时间 10：00-18：
   00；
   （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
   广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
   （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳
   日不晚于 2018 年 8 月 30 日 18:00 时）。

六、 其他事项
  （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用
  自理。
  （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
  广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
  邮政编码：830002
  联系人：董事会秘书 倪娟
  电话：0991-3759961，0991-3762327
  传真：0991-8637008



   特此公告。




                                        广汇能源股份有限公司董事会
                                                  2018 年 8 月 17 日
 附件 1：授权委托书
                        授权委托书
 广汇能源股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年
 9 月 3 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表
 决权。

 委托人持普通股数：

 委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称              同意   反对   弃权
       关于公司续聘会计师事务所及 2018 年度审计
 1
       费用标准的议案
       关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款
 2
       的议案
       关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的
 3
       议案


 委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
 委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                       委托日期：    年 月 日
 备注：

 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
 有权按自己的意愿进行表决。