广汇能源：董事会第七届第十四次会议决议公告2018-08-17
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-085
广汇能源股份有限公司
董事会第七届第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
（三）本次董事会于 2018 年 8 月 15 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 11（其中独立董事 4 人），实际到会董事 7 人
（其中独立董事 3 人）。董事韩士发、李丙学及独立董事胡本源、孙积安以通讯
方式出席会议。董事刘常进因出差未能亲自出席会议委托董事韩士发代为出席
会议；董事吴晓勇、胡劲松均因出差未能亲自出席会议委托董事林发现代为出
席会议；独立董事马凤云因出差未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出
席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司全部监事、部分高级
管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要》,
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2018 年半年度报告及 2018
年半年度报告摘要》。
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（二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及 2018 年度审计费用标
准的议案》,表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2018-086 号）。
（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于同一控制下企业合并
追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2018-087 号）。
（四）审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》,表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2018 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
（五）审议通过了《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司对外担保管理制度》。
（六）审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次
临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2018 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2018-088 号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
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