证券代码：600256        证券简称：广汇能源         公告编号：2018-090


                     广汇能源股份有限公司
               监事会第七届第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2018 年 8 月 15 日在本公司会议室以现场方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要》,
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2018 年半年度报告及公司 2018 年半年度报告摘要的编
制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2018
年半年度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与半年度报
告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证公司 2018 年半年度报告及公司 2018 年半年度报告摘要所载
内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2018 年半年度报告及 2018
年半年度报告摘要》。


                                       1
    （二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据
依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会
计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于同一控制下企业合并
追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2018-087 号）。

    （三）审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》,表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2018 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。

    （四）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》,表
决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司监事会议事规则》。

    特此公告。



                                                 广汇能源股份有限公司监事会
                                                       二○一八年八月十七日




                                       2