证券代码：600256        证券简称：广汇能源     公告编号：2018-092

                    广汇能源股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。


  重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


  一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 9 月 3 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                                 24
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,024,932,103
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
  表决权股份总数的比例（%）                               44.8996
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
  持情况等。
         本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
         1、公司在任董事 11 人，亲自出席 8 人，其中：董事韩士发、刘
  常进及独立董事孙积安以通讯方式出席会议。委托出席 3 人，其中：
  董事胡劲松因出差原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席
  会议；董事李丙学因工作原因未能亲自出席会议委托董事吴晓勇代为
       出席会议；独立董事张伟民因出差原因未能亲自出席会议委托独立董
       事胡本源代为出席会议。
           2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
           3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；副总经理王
       军、财务总监马晓燕列席本次会议。


       二、议案审议情况
   （一）非累积投票议案
       1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所及 2018
       年度审计费用标准的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                    同意                  反对                      弃权
股东
                                                     比例                  比例
类型         票数          比例（%）   票数                  票数
                                                     （%）                 （%）
A 股 3,021,507,983 99.8868 1,073,720 0.0354 2,350,400                      0.0778


       2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司对外担保管理
       制度》部分条款的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                    同意                      反对                  弃权
股东
                                                     比例                  比例
类型         票数          比例（%）   票数                  票数
                                                     （%）                 （%）
A股     3,022,603,473 99.9230 2,328,630 0.0770                0            0.0000


       3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司监事会议事规
       则》部分条款的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                    同意                  反对                  弃权
股东
                                                 比例                  比例
类型         票数          比例（%）   票数              票数
                                                 （%）                 （%）
A股     3,023,677,193 99.9585 1,254,910 0.0415             0        0.0000


   （二）关于议案表决的有关情况说明
           本次会议审议的议案中，议案 1 至议案 3 均经出席本次会议的股
       东（股东代表）所持表决权的过半数通过。


       三、律师见证情况
        1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
        律师：张云栋、黄巧婷
        2、律师鉴证结论意见：
           本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
       《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
       律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
       本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
       和表决结果均合法有效。


       四、备查文件目录
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
        3、本所要求的其他文件。



                                                   广汇能源股份有限公司
                                                         2018 年 9 月 4 日