证券代码：600256     证券简称：广汇能源    公告编号：2018-106


               广汇能源股份有限公司
     关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2018年11月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
     会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 11 月 9 日 16 点 00 分
   召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 9 日
                         至 2018 年 11 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
   票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
   13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
   的 9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
   程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
   投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
   实施细则》等有关规定执行。

   （七）涉及公开征集股东投票权

       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规
   定，公司独立董事胡本源先生已公开向公司全体股东征集投票权。具
   体内容详见 2018 年 10 月 19 日《上海证券报》、《证券时报》、《中
   国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018-105
   号公告《广汇能源股份有限公司独立董事公开征集投票权的报告书》。

   二、会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1      关于《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票          √
          与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
   2      关于《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票          √
          与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
   3      关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关            √
          事宜的议案
   1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上第 1-3 项议案已经公司董事会第七届第十七次会议、监事会
第七届第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 10 月
19 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证
券交易所网站的公告。
   2、特别决议议案：1-3
   3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
   4、涉及关联股东回避表决的议案：1-3
   应回避表决的关联股东名称：无
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。




四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

   股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
     Ａ股           600256      广汇能源          2018/11/1

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

五、会议登记方法

    （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定
代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司
公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人
持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代
理人身份证办理登记；
    （三）登记时间： 2018 年 11 月 2 日、5 日北京时间 10：00-18：
00；
    （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2018 年 11 月 5 日 18:00 时）。

六、其他事项

    （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
    （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961，0991-3762327
传真：0991-8637008

特此公告。

                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                            2018 年 10 月 19 日


附件：授权委托书
附件：授权委托书

                               授权委托书

广汇能源股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年
11 月 9 日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表
决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称           同意   反对     弃权

1               关于《广汇能源股份有限公司
                2018 年限制性股票与股票期
                权激励计划（草案）》及其摘
                要的议案

2               关于《广汇能源股份有限公司
                2018 年限制性股票与股票期
                权激励计划实施考核管理办
                法》的议案

3               关于提请股东大会授权董事
                会办理股权激励相关事宜的
                议案




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                      委托日期：     年      月     日
备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。