证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-109
广汇能源股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,018,423,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 44.80
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋东升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中：董事韩士发、刘常进、
李丙学以通讯方式出席会议。委托出席 2 人，其中：董事胡劲松因出
差原因未能亲自出席会议委托董事吴晓勇代为出席会议；独立董事马
凤云因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会
议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈瑞忠因出差原因未能
亲自出席会议委托监事梁逍代为出席会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；副总经理王
军、财务总监马晓燕列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券（用于一带一路项
目）条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,015,336,590 99.8977 3,086,633 0.1023 0 0
2、议案名称：关于公司拟非公开发行公司债券（用于一带一路项目）
的议案
2.01 债券种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,321,073 99.9966 102,150 0.0034 0 0
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,321,073 99.9966 102,150 0.0034 0 0
2.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,321,073 99.9966 102,150 0.0034 0 0
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,321,073 99.9966 102,150 0.0034 0 0
2.05 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
2.06 议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
2.07 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
2.08 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,305,073 99.9961 118,150 0.0039 0 0
2.09 议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
2.10 议案名称：债券特殊条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
2.11 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
2.12 议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
2.13 议案名称：债券申请挂牌转让场所
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
2.14 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
2.15 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
2.16 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次拟非
公开发行公司债券（用于一带一路项目）发行相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,018,335,073 99.9971 88,150 0.0029 0 0
4、议案名称：关于增加公司担保范围并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 3,011,621,836 99.7747 6,801,387 0.2253 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合非公开发行公司债券 156,088,234 98.0609 3,086,633 1.9391 0 0
（用于一带一路项目）条件的议案
2.00 关于公司拟非公开发行公司债券（用 159,072,717 99.9358 102,150 0.0642 0 0
于一带一路项目）的议案
2.01 债券种类 159,072,717 99.9358 102,150 0.0642 0 0
2.02 发行方式 159,072,717 99.9358 102,150 0.0642 0 0
2.03 发行对象 159,072,717 99.9358 102,150 0.0642 0 0
2.04 发行规模 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.05 债券期限 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.06 向公司股东配售的安排 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.07 票面金额和发行价格 159,056,717 99.9258 118,150 0.0742 0 0
2.08 债券利率 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.09 还本付息方式 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.10 债券特殊条款 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.11 募集资金用途 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.12 担保方式 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.13 债券申请挂牌转让场所 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.14 承销方式 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.15 偿债保障措施 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
2.16 决议有效期 159,086,717 99.9446 88,150 0.0554 0 0
3 关于提请股东大会授权公司董事会 152,373,480 95.7271 6,801,387 4.2729 0 0
全权办理本次拟非公开发行公司债
券（用于一带一路项目）发行相关事
项的议案
4 关于增加公司担保范围并提供担保 152,373,480 95.7271 6,801,387 4.2729 0 0
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-4 均由超过出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决
权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规
定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程
序以及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2018 年 10 月 19 日