证券代码：600256      证券简称：广汇能源   公告编号：2018-118

                 广汇能源股份有限公司
          2018 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018 年 11 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                           84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,023,641,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                           44.8804

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋东升先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，其中：董事韩士发、刘常进、
李丙学以通讯方式出席会议。委托出席 3 人，董事吴晓勇因出差原因
未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议；独立董事马凤云因
工作原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议，独立
董事胡本源因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为
出席会议。
    2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王涛因出差原因未能亲
自出席会议委托监事陈瑞忠代为出席会议。
    3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；副总经理高
飞、王军列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股
   票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
 股              同意               反对           弃权
 东         票数      比例（%） 票数     比例 票数 比例
 类                                      （%）       （%）
 型
A 股 3,016,040,737 99.7486 7,600,325 0.2514       0 0.0000



2、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股
   票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
 股              同意               反对           弃权
 东         票数      比例（%） 票数     比例 票数 比例
 类                                      （%）       （%）
 型
A 股 3,016,040,737 99.7486 7,600,325 0.2514       0 0.0000
          3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
             的议案

              审议结果：通过
              表决情况：
           股              同意               反对           弃权
           东         票数      比例（%） 票数     比例 票数 比例
           类                                      （%）       （%）
           型
          A 股 3,016,042,637 99.7487 7,598,425 0.2513       0 0.0000



          （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                     同意                       反对                   弃权
序号                                票数          比例（%）    票数       比例（%）   票数       比例（%）
 1     关于《广汇能源股份有限公   361,792,381      97.9425    7,600,325      2.0575          0      0.0000
       司 2018 年限制性股票与股
       票期权激励计划（草案）》
       及其摘要的议案
 2     关于《广汇能源股份有限公   361,792,381      97.9425    7,600,325      2.0575          0      0.0000
       司 2018 年限制性股票与股
       票期权激励计划实施考核
       管理办法》的议案
 3     关于提请股东大会授权董     361,794,281      97.9430    7,598,425      2.0570          0      0.0000
       事会办理股权激励相关事
       宜的议案




          （三）关于议案表决的有关情况说明
              议案 1、2、3 为特别决议事项，均已由出席股东大会的股东（包
          括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

          三、律师见证情况
          1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师鉴证结论意见：
    本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。



                                       广汇能源股份有限公司
                                           2018 年 11 月 10 日