广汇能源股份有限公司
            关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的方案

        为了进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制，适应能源
    战略发展需要，在吸引更多人才的同时充分调动现有高级管理人员的
    积极性和创造性，现将公司部分高级管理人员薪酬标准调整如下：

           一、薪资结构：基本年薪+绩效年薪

        二、基本年薪标准
        1.董事长：基本年薪 200.94 万元/年(税前)
        2.总经理：基本年薪 125.61 万元/年（税前）
        3.副总经理、董事会秘书、总监执行原五档基本年薪标准，本年
    度未做调整。
        4.公司外部引进的行业高端技术管理人才，可根据协议工资标准
    执行。
        5.在控股股东单位或所属产业单位任职的公司高级管理人员，基
    本年薪根据就高不就低的原则进行发放，不得重复发放。
        6.公司高级管理人员基本年薪每年分 12 个月发放。

           三、绩效年薪标准
           1.绩效年薪=基本年薪×绩效系数
           其中：绩效年薪根据年度目标责任书考核结果，年终一次性兑现。
           绩效系数如下：


   岗位               绩效年薪                       备注

董事长        基本年薪×绩效系数 1.0

总经理        基本年薪×绩效系数 1.0

              基本年薪×绩效系数 1.0   在产业单位承担直接经营责任的
副总经理                               在股份公司任职不承担直接经营责
              基本年薪×绩效系数 0.7
                                       任的
             基本年薪×绩效系数 1.0    在产业单位承担直接经营责任的
总监、
                                       在股份公司任职不承担直接经营责
董事会秘书   基本年薪×绩效系数 0.7
                                       任的
    备注：分管产业的公司高级管理人员按产业公司目标责任书绩效兑现
    结果执行。

        2.绩效年薪兑现流程
        根据公司年度目标责任书实施考核          依据考核结果确定
    高级管理人员整体兑现比例          依据高管人员个人年度考核结
    果        兑现个人绩效年薪发放金额
        （1）公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结
    果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管
    人员绩效年薪兑现比例：


   考核得分（R） R＜85     85≤R＜90   90≤R＜95   95≤R＜100   R≥100


   兑现比例（%）     0         50          75          90        100

      （2）个人绩效年薪发放
        根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》，依据公司高管个
    人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。
        个人绩效年薪=绩效年薪标准×公司高管人员整体兑现比例
        其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称
    职以下的不予发放。

       （3）审批程序：
       按照公司员工工资发放管理程序，经审批后进行发放。

        四、晋升标准及审批程序
        根据《公司章程》中关于董事会聘任或解聘高管人员的有关规定，
    公司高管人员晋级或晋升或免职审批程序如下：
        1.副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考评
    优秀，经总经理提名，经董事长审批通过后，工资可予以晋级；
    2.对公司经营做出突出贡献的副总经理、总监、董事会秘书等高级
管理人员，经总经理提名，经董事会审议，可予以晋升职务；
    3.副总经理、总监、董事会秘书等高级管理人员年度工作业绩考
评合格及以下或出现重大责任事故，经董事会审议，予以免职。




                                 广汇能源股份有限公司董事会
                                       二○一九年三月二十日