证券代码：600256         证券简称：广汇能源         公告编号：2019-013



                    广汇能源股份有限公司
              关于公司董事、独立董事变动的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事张伟民先生，董事胡劲松先生提交的书面辞职报告。张伟民先生因连续任职
时间已期满向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时相应辞去公司内部
问责委员会、审计委员会委员职务，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员
职务；胡劲松先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时相应
辞去公司审计委员会、战略委员会委员职务。辞职后张伟民先生、胡劲松先生
将不再担任广汇能源股份有限公司任何职务。
    根据《公司章程》及相关规定，张伟民先生、胡劲松先生辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。此次张伟民先生、胡劲松先生辞职不会导致公司董事
会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。
    公司董事会对张伟民先生、胡劲松先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！
    公司于 2019 年 2 月 28 日、3 月 6 日分别收到新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司《广汇能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人推荐函》，
和新疆投资发展（集团）有限责任公司《关于调整广汇能源股份有限公司董事
人选的函》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司董事会提名委员会
议事规则》的有关规定，经公司董事会第七届提名委员会 2019 年第一次临时会

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议审议通过，同意提名潘晓燕女士为公司董事会独立董事候选人，王健先生为
公司董事会董事候选人。


   附件 1：独立董事候选人潘晓燕女士简历
   附件 2：董事候选人王健先生简历


   特此公告。




                                        广汇能源股份有限公司董事会
                                            二○一九年三月二十二日




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    附件 1：独立董事候选人潘晓燕女士简历
    潘晓燕，女，1960 年 10 月出生，研究生学历，二级律师。现任第十三届
全国政协委员、新疆诚和诚律师事务所专职律师、乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员、
新疆维吾尔自治区政府法制局立法咨询员、新疆生产建设兵团党委法律顾问团
成员。曾任第十二届全国政协委员、新疆维吾尔自治区第十届政协常委、新疆
维吾尔自治区第九届政协委员、新疆维吾尔自治区律师协会副会长、新疆生产
建设兵团律师协会副会长、新疆维吾尔自治区女律师协会会长、乌鲁木齐政府
法律顾问团成员。




    附件 2：董事候选人王健先生简历
    王健，男，满族，1964 年 9 月出生，党员，研究生学历。现任新疆投资发
展（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理。曾任自治区国有重要骨
干企业第五届监事会主席；自治区国资委党委委员、副主任；乌鲁木齐市财政
局党组副书记、党组成员、局长、副局长、纪检组长、国资科副科长、企业二
科科员；乌鲁木齐市国资委党委委员、副书记、副主任、办公室主任，市委财
经领导小组办公室副主任；乌鲁木齐市国资局副局长。




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