证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-024
广汇能源股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议
室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,080,196,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.3371
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
公司董事会召集，由公司董事长宋东升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，其中：董事刘常进、李丙学及独立董事胡本
源以通讯方式出席会议。委托出席 3 人，董事胡劲松因工作原因未能亲自出席会
议委托董事韩士发代为出席会议；独立董事马凤云、张伟民因工作原因未能亲自
出席会议均委托独立董事孙积安代为出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯方式出席本次会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；副总经理、财务总监马晓燕
及融资总监王军列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,645,152 99.8522 4,311,527 0.1400 240,000 0.0078
2、 议案名称：《公司 2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,481,352 99.8469 4,172,947 0.1355 542,380 0.0176
3、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,412,752 99.8447 4,180,047 0.1357 603,880 0.0196
4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,481,352 99.8469 4,172,947 0.1355 542,380 0.0176
5、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,840,082 99.8586 4,014,217 0.1303 342,380 0.0111
6、 议案名称：《公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,535,282 99.8487 3,672,517 0.1192 988,880 0.0321
7、 议案名称：《公司关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,452,552 99.8460 4,408,847 0.1431 335,280 0.0109
8、 议案名称：《公司关于更换公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,154,752 99.8688 3,706,647 0.1203 335,280 0.0109
9、 议案名称：《公司关于更换公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,890,452 99.8602 3,963,847 0.1287 342,380 0.0111
10、 议案名称：《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专
项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,462,599 97.3515 3,674,347 2.3309 500,700 0.3176
11、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 4,858,447 0.1577 1,014,000 0.0330
12、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
12.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,872,447 0.1907 0 0.0000
12.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,872,447 0.1907 0 0.0000
12.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,872,447 0.1907 0 0.0000
12.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,803,847 0.1884 68,600 0.0023
12.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,803,847 0.1884 68,600 0.0023
12.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,803,847 0.1884 68,600 0.0023
12.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,803,847 0.1884 68,600 0.0023
12.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,803,847 0.1884 68,600 0.0023
12.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,392,832 99.8116 5,803,847 0.1884 0 0.0000
12.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,392,832 99.8116 5,803,847 0.1884 0 0.0000
12.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,392,832 99.8116 5,803,847 0.1884 0 0.0000
12.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,392,832 99.8116 5,803,847 0.1884 0 0.0000
12.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,392,832 99.8116 5,803,847 0.1884 0 0.0000
12.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,803,847 0.1884 68,600 0.0023
12.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,392,832 99.8116 5,803,847 0.1884 0 0.0000
12.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,392,832 99.8116 5,803,847 0.1884 0 0.0000
12.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,556,632 99.8169 5,571,447 0.1809 68,600 0.0022
12.18 议案名称：募集资金保存及管理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,803,847 0.1884 68,600 0.0023
12.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,378,162 99.8111 5,749,917 0.1867 68,600 0.0022
12.20 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,803,847 0.1884 68,600 0.0023
12.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,803,847 0.1884 68,600 0.0023
13、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,556,632 99.8169 5,155,967 0.1674 484,080 0.0157
14、 议案名称： 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,388,367 0.1749 484,080 0.0158
15、 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,456,967 0.1772 415,480 0.0135
16、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,768,552 99.8562 4,012,647 0.1303 415,480 0.0135
17、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,753,882 99.8558 3,958,717 0.1285 484,080 0.0157
18、 议案名称： 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 5,456,967 0.1772 415,480 0.0135
19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,232 99.8093 4,313,647 0.1400 1,558,800 0.0507
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以上普通
股股东 2,566,559,033 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 356,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 153,281,049 97.2363 4,014,217 2.5465 342,380 0.2172
其中:市值 50 万
以下普通股股东 8,147,828 87.3590 1,171,907 12.5649 7,100 0.0761
市值 50 万以上普
通股股东 145,133,221 97.8575 2,842,310 1.9164 335,280 0.2261
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2018 年度董事
1 509,086,119 99.1139 4,311,527 0.8394 240,000 0.0467
会工作报告
公司 2018 年度独立
2 508,922,319 99.0820 4,172,947 0.8124 542,380 0.1056
董事述职报告
公司 2018 年度监事
3 508,853,719 99.0686 4,180,047 0.8138 603,880 0.1176
会工作报告
公司 2018 年度财务
4 508,922,319 99.0820 4,172,947 0.8124 542,380 0.1056
决算报告
公司 2018 年度利润
5 509,281,049 99.1518 4,014,217 0.7815 342,380 0.0667
分配预案
公司 2018 年年度报
6 告及 2018 年年度报 508,976,249 99.0925 3,672,517 0.7150 988,880 0.1925
告摘要
关于调整公司高级管
7 理人员薪酬标准的议 508,893,519 99.0764 4,408,847 0.8583 335,280 0.0653
案
关于更换公司董事的
8 509,595,719 99.2131 3,706,647 0.7216 335,280 0.0653
议案
关于更换公司独立董
9 509,331,419 99.1616 3,963,847 0.7717 342,380 0.0667
事的议案
关于中国进出口银行
新疆分行授信广汇集
10 153,462,599 97.3515 3,674,347 2.3309 500,700 0.3176
团流动资金贷款专项
用于支持公司下属子
公司天然气进口业
务、节能环保日常经
营暨关联交易的议案
关于公司符合公开发
1,014,0
11 行可转换公司债券条 507,765,199 98.8567 4,858,447 0.9459 0.1974
00
件的议案
12.01 本次发行证券的种类 507,765,199 98.8567 5,872,447 1.1433 0 0.0000
12.02 发行规模 507,765,199 98.8567 5,872,447 1.1433 0 0.0000
12.03 票面金额和发行价格 507,765,199 98.8567 5,872,447 1.1433 0 0.0000
12.04 债券期限 507,765,199 98.8567 5,803,847 1.1299 68,600 0.0134
12.05 债券利率 507,765,199 98.8567 5,803,847 1.1299 68,600 0.0134
还本付息的期限和方
12.06 507,765,199 98.8567 5,803,847 1.1299 68,600 0.0134
式
12.07 转股期限 507,765,199 98.8567 5,803,847 1.1299 68,600 0.0134
转股价格的确定及其
12.08 507,765,199 98.8567 5,803,847 1.1299 68,600 0.0134
调整
转股价格向下修正条
12.09 507,833,799 98.8701 5,803,847 1.1299 0 0.0000
款
12.10 转股股数确定方式 507,833,799 98.8701 5,803,847 1.1299 0 0.0000
12.11 赎回条款 507,833,799 98.8701 5,803,847 1.1299 0 0.0000
12.12 回售条款 507,833,799 98.8701 5,803,847 1.1299 0 0.0000
转股年度有关股利的
12.13 507,833,799 98.8701 5,803,847 1.1299 0 0.0000
归属
12.14 发行方式及发行对象 507,765,199 98.8567 5,803,847 1.1299 68,600 0.0134
向原 A 股股东配售的
12.15 507,833,799 98.8701 5,803,847 1.1299 0 0.0000
安排
债券持有人及债券持
12.16 507,833,799 98.8701 5,803,847 1.1299 0 0.0000
有人会议有关条款
12.17 本次募集资金用途 507,997,599 98.9019 5,571,447 1.0847 68,600 0.0134
12.18 募集资金保存及管理 507,765,199 98.8567 5,803,847 1.1299 68,600 0.0134
12.19 评级事项 507,819,129 98.8672 5,749,917 1.1194 68,600 0.0134
12.20 担保事项 507,765,199 98.8567 5,803,847 1.1299 68,600 0.0134
本次发行方案的有效
12.21 507,765,199 98.8567 5,803,847 1.1299 68,600 0.0134
期
关于公司公开发行 A
13 507,997,599 98.9019 5,155,967 1.0038 484,080 0.0943
股可转换公司债券预
案的议案
关于公开发行 A 股可
转换公司债券摊薄即
14 期回报的风险提示与 507,765,199 98.8567 5,388,367 1.0491 484,080 0.0942
填补措施及相关主体
承诺的议案
关于公司可转换公司
15 债券持有人会议规则 507,765,199 98.8567 5,456,967 1.0624 415,480 0.0809
的议案
关于修改《公司章程》
16 509,209,519 99.1379 4,012,647 0.7812 415,480 0.0809
部分条款的议案
关于前次募集资金使
17 用情况专项报告的议 509,194,849 99.1350 3,958,717 0.7707 484,080 0.0943
案
关于公司公开发行 A
股可转换公司债券募
18 507,765,199 98.8567 5,456,967 1.0624 415,480 0.0809
集资金使用的可行性
分析报告的议案
关于提请股东大会授
权董事会全权办理本
1,558,8
19 次公开发行可转换公 507,765,199 98.8567 4,313,647 0.8398 0.3035
00
司债券相关事宜的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动
人回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过；议案 5、11-19 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过；其余议案均由出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2019 年 4 月 13 日