证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2019-026


                   广汇能源股份有限公司
             董事会第七届第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

      一、董事会会议召开情况
      （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
      （二）本次会议通知和议案于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
      （三）本次董事会于 2019 年 4 月 26 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
      （四）会议由公司董事长宋东升先生主持。应到会董事 11 人（独立董事 4
人），实际到会董事 10 人（独立董事 4 人）。其中：董事吴晓勇、刘常进、李丙
学及独立董事胡本源以通讯方式出席会议。委托出席 1 人，董事王健因工作原
因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议。
      （五）公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2019年第一季度报告》。

    （二）审议通过了《关于增补内部问责委员会成员的议案》，表决结果：同
意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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    同意增补孙积安先生为公司第七届内部问责委员会成员，增补后的内部问
责委员会委员为：宋东升、林发现、吴晓勇、梁逍、孙积安，宋东升为主任委
员，任期与第七届董事会、监事会任期一致。
    同意提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于增补董事会审计委员会成员的议案》，表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意增补孙积安先生、吴晓勇先生为公司董事会第七届审计委员会成员。
增补后的董事会审计委员会委员为：胡本源、孙积安、马凤云、林发现、吴晓
勇，胡本源为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

    （四）审议通过了《关于增补董事会提名委员会成员的议案》，表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意增补孙积安先生为公司董事会第七届提名委员会成员。增补后的董事
会提名委员会委员为：孙积安、胡本源、马凤云、宋东升、吴晓勇，孙积安为
主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

    （五）审议通过了《关于增补董事会战略委员会成员的议案》，表决结果：
同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意增补董事吴晓勇先生为公司董事会第七届战略委员会成员。增补后的
董事会战略委员会委员为：宋东升、胡本源、林发现、马凤云、吴晓勇，宋东
升为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

    （六）审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意增补孙积安先生为公司董事会第七届薪酬与考核委员会成员。增补后
的董事会薪酬与考核委员会委员为：孙积安、胡本源、马凤云、林发现、韩士
发，孙积安为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。

    特此公告。



                                          广汇能源股份有限公司董事会
                                              二○一九年四月二十七日


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