证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2019-043


                    广汇能源股份有限公司
              监事会第七届第十九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2019 年 6 月 10 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2019 年 6 月 17 日以通讯方式召开。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申
请文件的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2019-037 号《广汇能源股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券
方案并重新申报申请文件的公告》。

    （二）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
    1、本次发行证券的种类
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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2、发行规模
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、票面金额和发行价格
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、债券期限
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、债券利率
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、还本付息的期限和方式
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、转股期限
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、转股价格向下修正条款
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、转股股数确定方式
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、赎回条款
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、回售条款
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、发行方式及发行对象
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、向原 A 股股东配售的安排
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、债券持有人及债券持有人会议有关条款
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
17、本次募集资金用途
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
18、募集资金保存及管理
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    19、评级事项
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    20、担保事项
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    21、本次发行方案的有效期
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最
终以中国证监会核准的方案为准。
    独立董事对公司本次公开发行可转换公司债券方案发表了独立意见，详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》，
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （五）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （六）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报
的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0
票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2019-039 号《广汇能源股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券
摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。


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    （七）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，表
决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券债券持有人会议
规则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


   特此公告。



                                           广汇能源股份有限公司监事会
                                                 二○一九年六月十八日




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