证券代码：600256     证券简称：广汇能源        公告编号：2019-041


                广汇能源股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2019年7月3日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
 2019 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 7 月 3 日      16 点 00 分
   召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 3 日
                        至 2019 年 7 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
    无

二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案         √
2.00    关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案        √
2.01    本次发行证券的种类                                   √
2.02    发行规模                                             √
2.03    票面金额和发行价格                                   √
2.04    债券期限                                             √
2.05    债券利率                                             √
2.06    还本付息的期限和方式                                 √
2.07    转股期限                                             √
2.08    转股价格的确定及其调整                               √
2.09    转股价格向下修正条款                                 √
2.10    转股股数确定方式                                     √
2.11    赎回条款                                             √
2.12    回售条款                                             √
2.13    转股年度有关股利的归属                               √
2.14    发行方式及发行对象                                   √
2.15    向原 A 股股东配售的安排                              √
2.16    债券持有人及债券持有人会议有关条款                   √
2.17    本次募集资金用途                                     √
 2.18   募集资金保存及管理                                   √
 2.19   评级事项                                             √
 2.20   担保事项                                             √
 2.21   本次发行方案的有效期                                 √
 3      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案        √
 4      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用      √
        的可行性分析报告的议案
 5      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报      √
        的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
 6      关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案           √
 7      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行       √
        可转换公司债券相关事宜的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司董事会第七届第二十四次会议、监事会第七届
第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 18 日刊载
于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站的公告。
2、特别决议议案：1-7
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
     Ａ股          600256       广汇能源          2019/6/25
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员。

五、会议登记方法
    （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定
代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司
公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
    （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人
持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代
理人身份证办理登记；
    （三）登记时间：2019 年 6 月 26 日、27 日北京时间 10：00-18：
00；
    （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2019 年 6 月 27 日 18:00 时）。
六、其他事项
    （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
    （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
    邮政编码：830002
    联系人：董事会秘书 倪娟
    电话：0991-3759961，0991-3762327
    传真：0991-8637008

    特此公告。



                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                            2019 年 6 月 18 日
       附件 1：授权委托书

                              授权委托书
         广汇能源股份有限公司：
             兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年
       7 月 3 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表
       决权。

       委托人持普通股数：

       委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                              同意   反对   弃权
1         关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2.01      本次发行证券的种类
2.02      发行规模
2.03      票面金额和发行价格
2.04      债券期限
2.05      债券利率
2.06      还本付息的期限和方式
2.07      转股期限
2.08      转股价格的确定及其调整
2.09      转股价格向下修正条款
2.10      转股股数确定方式
2.11      赎回条款
2.12      回售条款
2.13      转股年度有关股利的归属
2.14      发行方式及发行对象
2.15      向原 A 股股东配售的安排
2.16      债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17      本次募集资金用途
2.18     募集资金保存及管理
2.19     评级事项
2.20     担保事项
2.21     本次发行方案的有效期
3        关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
4        关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使
         用的可行性分析报告的议案
5        关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
         报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6        关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
7        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发
         行可转换公司债券相关事宜的议案


       委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

       委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                          委托日期：     年     月   日

       备注：
           委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
       一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
       托人有权按自己的意愿进行表决。