证券代码：600256     证券简称：广汇能源         公告编号：2019-059


               广汇能源股份有限公司
     关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年8月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2019 年第二次临时股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 8 月 30 日    16 点 00 分
    召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 30 日
                        至 2019 年 8 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
     (七)涉及公开征集股东投票权
     无
     二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                     投票股东类
序号                       议案名称                      型
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1         关于公司续聘会计师事务所及 2019 年度审计       √
          费用标准的议案
2         关于前次募集资金使用情况专项报告的议案         √
3         关于更换公司董事的议案                         √
4         关于增补内部问责委员会成员的议案               √

    1、各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案中，议案 4 已经公司董事会第七届第二十三次会议审核
通过；议案 1-3 已经董事会第七届第二十六次会议、监事会第七届第
二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日、8
月 15 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海
证券交易所网站的公告。
    2、特别决议议案：2
    3、对中小投资者单独计票的议案：2
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


     三、股东大会投票注意事项
     （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
       （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

       四、会议出席对象
       （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别          股票代码         股票简称              股权登记日
        Ａ股            600256         广汇能源              2019/8/23
   （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
   （三） 公司聘请的律师。
   （四） 其他人员。


       五、会议登记方法
       （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定
代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司
公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
       （二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人
持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代
理人身份证办理登记；
       （三）登记时间：2019 年 8 月 26 日、27 日北京时间 10：00-18：
00；
    （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2019 年 8 月 27 日 18:00 时）。


    六、其他事项
    （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
    （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
    邮政编码：830002
    联系人：董事会秘书      倪娟
    电话：0991-3759961，0991-3762327
    传真：0991-8637008


特此公告。


                                     广汇能源股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 15 日
附件 1：授权委托书
                             授权委托书
广汇能源股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年
8 月 30 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                         同意      反对    弃权
       关于公司续聘会计师事务所及 2019 年度审计
  1
       费用标准的议案
  2    关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
  3    关于更换公司董事的议案
  4    关于增补内部问责委员会成员的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                    委托日期：           年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。