证券代码：600256        证券简称：广汇能源       公告编号：2019-077


                     广汇能源股份有限公司
             监事会第七届第二十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2019 年 10 月 16 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2019 年 10 月 21 日在本公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯
方式参加本次会议。
    （五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《公司 2019 年第三季度报告及 2019 第三季度报告正文》，表决
结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2019 年第三季度报告及 2019 年第三季度报告正文的编
制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2019
年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季
度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。



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    全体监事保证公司 2019 年第三季度报告及 2019 年第三季度报告正文所载
内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    特此公告。



                                                 广汇能源股份有限公司监事会
                                                     二○一九年十月二十三日




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