广汇能源：董事会第七届第二十七次会议决议公告2019-10-23
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-074
广汇能源股份有限公司
董事会第七届第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2019 年 10 月 16 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
（三）本次董事会于 2019 年 10 月 21 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）会议由公司董事长宋东升先生主持，应到会董事 11 人（其中独立董
事 4 人），实际到会董事 9 人（其中独立董事 3 人）。董事韩士发、刘常进、王
志辉及独立董事孙积安以通讯方式出席会议。董事李丙学因出差原因未能亲自
出席会议委托董事林发现代为出席会议；独立董事潘晓燕因工作原因未能亲自
出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司全部监事、部分高级
管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2019 年第三季度报告及 2019 年第三季度报告正文》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
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(二)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于董事长辞职并选举新
任董事长的公告》（公告编号 2019-075）。
(三)审议通过了《关于增补董事会战略委员会成员的议案》，表决结果：同
意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意董事韩士发先生为公司董事会第七届战略委员会成员。
增补后的董事会战略委员会委员为：吴晓勇、胡本源、林发现、马凤云、
韩士发，吴晓勇为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。
(四)审议通过了《关于增补董事会提名委员会成员的议案》，表决结果：同
意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意董事韩士发先生为公司董事会第七届提名委员会成员。
增补后的董事会提名委员会委员为：孙积安、胡本源、马凤云、吴晓勇、
韩士发，孙积安为主任委员，任期与第七届董事会任期一致。
(五)审议通过了《关于增补内部问责委员会成员的议案》，表决结果：同意
11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意董事韩士发先生为公司第七届内部问责委员会成员。
增补后的内部问责委员会委员为：吴晓勇、林发现、韩士发、梁逍、孙积
安，吴晓勇为主任委员，任期与第七届董事会、监事会任期一致。
同意提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于申请注册发行 2019 年中期票据的议案》；
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 2019 年中期票据,发
行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
1、发行方式
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、发行对象
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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3、注册规模
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、发行期限
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、承销方式
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、票面金额和发行价格
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、发行利率
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、还本付息方式
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、募集资金用途
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、担保方式
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、决议有效期
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一九年十月二十三日
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