证券代码：600256         证券简称：广汇能源          公告编号：2019-089


                      广汇能源股份有限公司
              监事会第七届第二十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2019 年 11 月 27 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2019 年 12 月 2 日以通讯方式召开。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解
除限售/行权条件成就的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2019-085 号《广汇能源股份有限公司关于 2018 年
限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件成就的公告》。

    （二）审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股票期权行权
价格的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2019-086 号《广汇能源股份有限公司关于调整 2018
年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告》。



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    （三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的
议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2019-087 号《广汇能源股份有限公司关于回购注销
部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。


    特此公告。



                                                 广汇能源股份有限公司监事会
                                                        二○一九年十二月三日




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