广汇能源股份有限公司独立董事关于
收购控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
                 40%股权事项的独立意见

    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责
的态度，客观公正的原则，作为广汇能源股份有限公司（以下简称“公
司”）之独立董事，我们对公司收购控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼
化有限责任公司（以下简称“清洁炼化”）40%股权事项发表独立意见
如下：
    我们认为，公司收购清洁炼化 40%的股权。经与平安信托协商，
交易标的转让价格为人民币 87,401.8944 万元。本次交易完成后，公
司将持有清洁炼化 92.5%的股权，进一步提高对清洁炼化公司控股股
权管理的集中度。本次交易价格公平、合理，交易行为遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

    特此说明。

                                    独立董事：胡本源 马凤云
                                              孙积安 潘晓燕



                                             2019 年 12 月 4 日